重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）第三届董事会第三十五次会议于2009年11月3日下午 14：00时至 17：30 时，在本行19楼多功能厅召开。本行现有董事15名，实到12名, 吴家宏董事、童海洋董事委托马千真董事长表决，何智亚董事委托顾玫董事表决，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，本次会议合法有效。本行大部分监事会成员及高管层成员列席了会议。会议由马千真董事长主持，听取、审议了以下报告和议案：

　　一、会议听取了《关于第三届董事会第33次、34次议案传签审议结果的通报》、《2009年第三季度经营工作情况及第四季度工作计划》、《2009年第三季度风险监测报告》、《重庆银行制造业贷款信用风险压力测试报告》、《2009年第三季度内部审计工作报告》、《关于终止与中石油组建金融租赁公司事宜的报告》以及《关于不动产评估增值部分计入附属资本的报告》。

　　二、审议通过了《关于<固定资产重估储备管理办法>的议案》。

　　本议案同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于童海洋先生辞去重庆银行股份有限公司董事、副行长职务的议案》。

　　本议案同意14票，反对0票，弃权0票。童海洋董事因与该事项有重大利害关系，回避表决。

　　四、审议通过了《关于提名丁世录先生为重庆银行股份有限公司董事侯选人的议案》（丁世录先生简历见附件1）。

　　本议案同意15票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于张涓女士辞去重庆银行股份有限公司副行长职务的议案》。

　　本议案同意15票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于聘任倪月敏女士为重庆银行股份有限公司副行长的议案》（倪月敏女士简历见附件2）。

　　本议案同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年十一月四日

　　附件1

　　丁世录同志简历

　　丁世录，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，工商管理学硕士，经济师职称。1989年7月参加工作，现任重庆银行股份有限公司副行长、党委委员。

　　学习简历：

　　1985.09-1989.07 西南财经大学经济学专业毕业获学士学位

　　1997.02-1999.10 西南财经大学金融专业研究生课程班学习

　　2004.05-2006.12 重庆大学经济与工商管理学院EMBA毕业获工商管理学硕士学位

　　工作简历：

　　1989.07-1991.05 人行合川支行稽核科科员

　　1991.05-1996.10 人行重庆市分行计划处副主任科员

　　1996.10-1997.10 人行重庆市分行货币信贷处主任科员

　　1997.10-1998.10 人行万州中心支行副行长、党组成员

　　1998.10-1999.01 人行重庆营管部汇管理处副处长

　　1999.01-2000.01 人行重庆营管部合作金融机构监管处副处长

　　2000.01-2003.04 重庆市农村信用合作社联合社副主任

　　2003.04-2007.09 重庆市商业银行副行长、党委委员（期间：2006年4月至2006年9月挂职于中国工商银行国际业务部任副总经理）

　　2007.09-今 重庆银行股份有限公司副行长、党委委员

　　附件2

　　倪月敏同志简历

　　倪月敏，女，汉族，1966年1月出生，中共党员，经济学学士，高级会计师职称。1987年7月参加工作，现任重庆银行股份有限公司党委委员、拟任副行长。

　　学习简历：

　　1983.09-1987.07 渝州大学经管系会计统计专业毕业获学士学位

　　2009.05-至今 重庆大学EMBA在读

　　工作简历：

　　1987.07-1989.09 重庆市财政局沙坪坝区驻厂组驻厂员

　　1989.09-2000.09 重庆市财政局企业一处科员、副主任科员、主任科员（其间通过中国注册会计师职业资格考试，取得中国注册会计师职业资格）

　　2000.09-2003.10 重庆市财政局企业一处副处长

　　2003.10-2005.06 重庆市国有资产监督管理委员会考核分配处处长

　　2005.06-2009.10 重庆市国有资产监督管理委员会产权管理处（企业监管二处）处长

　　2009.10-至今 重庆银行股份有限公司党委委员、拟任副行长