本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、召开会议的情况

　　1、召开时间：2009年11月5日上午9：30

　　2、召开地点：公司办公楼会议室

　　3、召集人： 公司董事会

　　4、召开方式：现场投票表决

　　5、主持人： 董事长 王大壮

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次会议的股东4人，代表股份219,210,642股，占公司有表决权总股份的33.17 %。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、关于选举王大壮先生为第五届董事会董事的议案；

　　同意：219,210,642股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　2、关于选举曹秀英女士为第五届董事会董事的议案；

　　同意：219,210,642股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　3、关于选举张铁华先生为第五届董事会董事的议案；

　　同意：219,210,642股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　4、关于选举孙泽胜先生为第五届董事会董事的议案；

　　同意：219,210,642股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　5、关于选举李忠臣先生为第五届董事会董事的议案；

　　同意：219,210,642股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　6、关于选举杨志国先生为第五届董事会董事的议案；

　　同意：219,210,642股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　7、关于选举钟田丽女士为第五届董事会独立董事的议案；

　　同意：219,210,642股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　8、关于选举杨光先生为第五届董事会独立董事的议案；

　　同意：219,210,642股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　9、关于选举白永立先生为第五届监事会监事的议案；

　　同意：219,210,642股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　10、关于选举王毅女士为第五届监事会监事的议案；

　　同意：219,210,642股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　11、关于选举李忠先生为第五届监事会监事的议案；

　　同意：219,210,642股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　12、关于选举许卫东先生为第五届监事会监事的议案；

　　同意：219,210,642股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　13、关于选举姜文凤女士为第五届监事会监事的议案

　　同意：219,210,642股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　表决结果：全部通过

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：辽宁泽云律师事务所

　　2、律师姓名：黄晓行 党荣光

　　3、结论性意见：综上所述,本所律师认为:贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》等文件的规定,本次股东大会作出的决议合法,有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2009年第3次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书

　　沈阳化工股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年十一月六日