证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2009—022

济南柴油机股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

济南柴油机股份有限公司2009年11月5日召开的第五届董事会2009年第七次会议(该决议公告登在2009年11月6日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上),决定于2009年11月25日召开公司2009年第一次临时股东大会。现将公司2009年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、召开时间:2009年11月25日上午9:00

2、召开地点:山东省济南市经十西路1999 号公司本部319会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象

(1)本公司的相关董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

(2)截至2009年11月18日下午交易日结算后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

审议《关于公司日常关联交易事项的议案》。

上述审议事项和公司2009年度日常关联交易公告刊登在2009年9月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证;社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证;委托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续后出席会议,异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2009年11月23日上午9:00-11:30,下午2:00-4:00。

3、登记地点:山东省济南市经十西路1999 号证券办公室。

邮编:250306

4.受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

四、其它事项

1. 会议联系方式:

会议联系人:余良刚

电话:0531-87423353

传真:0531-87423177

2. 会议费用:

会期半天,出席人员食宿、交通费用自理。

五、授权委托书

委托人持有股数： 委托日期： 委托股东帐号： ２００９年 月 日

注:以上委托书复印及剪报均为有效。

济南柴油机股份有限公司

董事会

2009年11月5日

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2009—021

济南柴油机股份有限公司

第五届董事会2009年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

济南柴油机股份有限公司第五届董事会2009年第七次会议于2009年11月5日召开。本次董事会会议通知及文件已于2009年10月30日分别以专人送达全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下决议:

审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》,审议《关于公司日常关联交易事项的议案》(公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知详见刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站)。

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

济南柴油机股份有限公司

董事会

2009年11月5日