本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本此会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年11月5日上午9:30

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场会议

　　5、主持人：董事长陈南先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君泽君律师事务所马志飞律师、宋珂律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份85140000股，占公司总股份的45.53%。

　　四、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于更换独立董事的议案》；

　　表决结果：赞成85140000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师见证情况

　　本次会议由北京市君泽君律师事务所马志飞律师、宋珂律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：三全食品本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、郑州三全食品股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　郑州三全食品股份有限公司董事会

　　2009年11月6日