本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年11月26日上午9:30

　　2、召开地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长 柯东先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）3人，代表股份351,437,300股，占上市公司有表决权总股份的66.18％。

　　2、流通股股东出席情况：

　　流通股股东（代理人）1人，代表股份72，800股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.04％。

　　三、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议审议通过了《关于提名补选监事候选人的议案》；

　　会议选举白景涛先生为公司第四届监事会监事，任期至第四届监事会届满止。本次选举采用累积投票制度，表决情况如下：

　　白景涛先生：累积得351,437,300票当选。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京众天律师事务所

　　2、律师姓名：王正平先生

　　3、结论性意见：厦门港务发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 股东大会决议

　　2、 律师法律意见书

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司

　　2009年11月26日