证券简称：长安汽车（长安Ｂ） 证券代码：０００６２５（２００６２５） 公告编号：２００９—５９
重庆长安汽车股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于２００９年１１月２６日召开第五届董事会第六次会议，会议通知及文件于２００９年１１月２０日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事会会议以通讯表决方式召开，会议应到董事１５人，实到董事１５人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
１、关于调增２００９年日常关联交易预计金额的议案。
（同意票８票，弃权票０票，反对票０票）
参加会议的关联董事徐留平、张宝林、邓智尤、赵鲁川、王晓翔、王重生、马军对该议案回避表决，其余８名非关联董事一致同意该议案。以上议案尚须提交股东大会审议通过。
详细内容请参见公司今日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮网上的《关于调增２００９年日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：２００９－６０）。
２、关于对河北长安汽车有限公司增资的议案
（同意票１５票，弃权票０票，反对票０票）
为满足河北长安新区项目建设资金需求，保证公司发展战略目标的实现，公司拟单方面对河北长安增资２亿元，占公司２００８年经审计后净资产的２．６３％。本次增资完成后，公司对河北长安的股比将由增资前的９３．４５％变更为９６．２７％。
３、关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案。
（同意票１５票，弃权票０票，反对票０票）
根据董事长提名，公司第五届董事会审计委员会委员为：彭韶兵、陈重、王志雄、王晓翔、张宝林；彭韶兵为主任委员，委员会秘书为华騳驫。
４、关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知。
详细内容请参见公司今日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮网上的《关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２００９－６１）。
（同意票１５票，弃权票０票，反对票０票）
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
２００９年１１月２７日
证券代码：０００６２５（２００６２５） 证券简称：长安汽车（长安Ｂ） 公告编号：２００９－６０
重庆长安汽车股份有限公司
关于调增２００９年日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第四届董事会二十五次会议审议和２００８年年度股东大会批准，公司审议通过了《关于２００９年日常关联交易情况的议案》，该议案对２００９年度日常关联采购额和关联销售额作出了预计。２００９年，公司受益于《汽车产业调整与振兴规划》各项政策，加强营销管理，汽车销售整体大幅提升，导致公司采购、销售实际情况与年初预计时发生了改变，公司和部分关联单位２００９年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整，具体情况如下：
一、增加２００９年日常关联交易金额的基本情况（单位：万元）
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以上调增２００９年日常关联交易预计金额事项尚须股东大会批准。
二、关联方介绍和关联关系
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以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。
三、定价政策和定价依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
各关联公司与本公司之间的零部件供应、汽车销售服务等交易，是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的，还将持续下去。
五、关联交易协议签署情况
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六、审议程序及独立董事意见
公司已于２００９ 年１１月２６日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调增２００９年日常关联交易预计金额的议案》，参加会议的关联董事徐留平、张宝林、邓智尤、赵鲁川、王晓翔、王重生、马军对该议案回避表决。其余８名非关联董事一致同意该议案。
独立董事于董事会前对该增加日常关联交易金额事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与各关联方的采购、销售服务涉及到的交易金额增加是符合实际情况的，交易价格符合市场经济原则和国家有关规定，交易目的是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证了公司正常生产经营，是必要的；董事会对以上关联交易表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求；有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
七、备查文件目录
⒈公司第五届董事会第六次会议决议；
⒉独立董事事前认可意见；
⒊独立董事意见。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
２００９年１１月２７日
证券简称：长安汽车（长安Ｂ） 证券代码：０００６２５（２００６２５） 公告编号：２００９—６１
重庆长安汽车股份有限公司董事会
关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司２００９年第三次临时股东大会定于２００９年１２月１５日以现场投票表决方式召开，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
㈠召集人：公司董事会。
㈡本次股东大会会议召开经公司第五届董事会第六次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
㈢召开时间：２００９年１２月１５日上午９：００。
㈣召开地点：公司多媒体会议室。
㈤召开方式：现场投票表决方式。
㈥出席对象：
⒈凡是２００９年１２月８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；
⒉本公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
关于调增２００９年日常关联交易预计金额的议案。
该项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容请详见公司本日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的第五届董事会第六次会议决议公告（公告编号：２００９－５９号）。
三、现场股东大会会议登记方法
㈠登记方式：
⒈法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明、出席人身份证；
⒉自然人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明；
⒊委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股证明。
上述股东将所需的相关证件或授权委托书通过专人、传真或邮寄方式送达公司董事会办公室。
㈡登记时间：２００９年１２月１４日下午５：３０前。
㈢登记地点：本公司董事会办公室。
四、其它事项
㈠会议联系方式：
⒈联系人：崔云江、黎军
⒉联系地址：重庆市江北区建新东路２６０号长安汽车董事会办公室
⒊联系电话：（８６）０２３——６７５９４００９
⒋联系传真：（８６）０２３——６７８６６０５５
⒌邮政编码：４０００２３
㈡会议费用：
到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（或单位）出席２００９年１２月１５日召开的重庆长安汽车股份有限公司２００９年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
所持股份类别（Ａ股或Ｂ股）＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
２００９年１１月２７日
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 法定代表人 | 注册资本（万元） |
| 中国南方工业集团公司下属企业： |
| 重庆万友经济发展有限责任公司 | 重庆市 | 汽车销售 | 受同一最终控股公司控制 | 赵德恩 | １５，０００ |
| 成都万友经济技术开发总公司 | 四川省成都市 | 汽车销售 | 受同一最终控股公司控制 | 赵德恩 | ２，０００ |
| 成都陵川特种工业有限责任公司 | 四川省成都市 | 油箱 | 受同一最终控股公司控制 | 周德福 | ８，６９０．５０ |
| 重庆建设车用空调器有限责任公司 | 重庆市 | 车用空调 | 受同一最终控股公司控制 | 余国华 | １６，０００ |
| 重庆万兵物资有限公司 | 重庆市 | 物资 | 受同一最终控股公司控制 | 谭俊钢 | １，０００ |
| 重庆上方汽车配件有限责任公司 | 重庆市 | 零部件 | 受同一最终控股公司控制 | 董志江 | ８０８ |
| 湖北孝感华中车灯有限公司 | 湖北省 | 灯具等 | 受同一最终控股公司控制 | 董良军 | ２，８００ |
| 云南西仪工业股份有限公司 | 云南省昆明市 | 发动机连杆 | 受同一最终控股公司控制 | 武林 | ２９，１０２．６０ |
| 成都天兴仪表股份有限公司 | 四川省成都市 | 专用仪器仪表制造 | 受同一最终控股公司控制 | 文武 | １５，１２０ |
| 重庆大江信达车辆股份有限公司 | 重庆市 | 改装汽车、汽车摩托车配件 | 受同一最终控股公司控制 | 杨川 | １３０，５２０．８７ |
| 成都陵川车用油箱有限公司 | 四川省成都市 | 车用油箱 | 受同一最终控股公司控制 | 刘兵兵 | １，９８０ |
| 西南兵器工业公司 | 重庆市 | 汽车，汽车工程 | 受同一最终控股公司控制 | 王渝江 | ２０，０００ |
| 重庆长融机械有限责任公司 | 重庆市 | 汽车，摩托车零部件 | 受同一最终控股公司控制 | 李恩奇 | ８，６１７．０４ |
| 揭阳市万友汽车销售服务有限公司 | 广东揭阳 | 汽车及汽车零部件销售 | 受同一最终控股公司控制 | 蓝海 | ３３７．５ |
| 广西万友汽车销售服务有限公司 | 广西柳州 | 汽车及汽车零部件销售 | 受同一最终控股公司控制 | 田民 | ３０８．８ |
| 云南万友汽车销售服务有限公司 | 云南昆明 | 汽车及汽车零部件销售 | 受同一最终控股公司控制 | 赵德恩 | ５００ |
| 贵州万友汽车销售服务有限公司 | 贵州贵阳 | 汽车及汽车零部件销售 | 受同一最终控股公司控制 | 赵德恩 | ２００ |
| 中国长安汽车集团股份有限公司及其下属企业： |
| 重庆长安金陵汽车零部件有限公司 | 重庆市 | 汽车零部件 | 受同一母公司控制 | 黄章云 | １０，０００ |
| 隆昌山川减振器工业有限公司 | 四川省 | 减震器 | 受同一最终控股公司控制 | 曾德荣 | １，０００ |
| 重庆西仪汽车连杆有限公司 | 重庆市 | 开发生产销售汽车发动机连杆总成 | 母公司的联营公司 | 杨波 | １，０００ |
| 南方天合底盘系统有限公司 | 重庆市 | 汽车底盘系统，制动系统 | 受同一母公司控制 | 赵鲁川 | １３，９０４ |
| 长安工业集团有限责任公司及其下属企业： |
| 长安工业集团有限责任公司 | 重庆市 | 机械、民用枪支、汽车发动机 | 受同一最终控股公司控制 | 徐留平 | ７４０，０００ |
| 重庆长安建设工程有限公司 | 重庆市 | 建筑工程 | 受同一最终控股公司控制 | 薛松 | ５，７０７ |
| 四川红光汽车机电有限公司 | 四川省成都市 | 化油器、机电产品 | 受同一最终控股公司控制 | 罗跃明 | １６，９８６ |
| 重庆亨格信息科技股份有限公司 | 重庆市 | 信息服务 | 联营企业 | 马军 | ２，１００ |
| 保定长安客车制造有限公司 | 河北省 | 汽车制造与销售 | 受同一最终控股公司控制 | 王重生 | ３，０００ |
| 重庆长安跨越车辆有限公司 | 重庆市 | 汽车制造、销售 | 受同一最终控股公司控制 | 王重生 | ６，５３３ |
| 重庆长安民生物流股份有限公司 | 重庆市 | 物流服务 | 和本公司有同一关键管理人员 | 尹家绪 | １６，２０６ |
| 合营企业： |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 重庆市 | 汽车制造与销售 | 合营企业 | 徐留平 | １９，０００万美元 |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 重庆市 | 汽车制造与销售 | 合营企业 | 尹家绪 | ２９，３４４万美元 |
| 协议名称 | 关联人 | 签署日期 | 协议主要内容 | 交易价格 | 协议有效期 |
| 关于关联企业之间经常性交易行为的框架协议 | 南方工业集团公司 | ２００９年初 | 汽车、零部件、原材料的采购和销售 | 具体实施合同约定 | ３年 |
| 物业租赁协议 | 长安工业集团有限责任公司 | ２００９年初 | 物业租赁 | 具体实施合同约定 | ３年 |
| 综合服务协议 | 长安工业集团有限责任公司 | ２００９年初 | 综合服务 | 具体实施合同约定 | ３年 |
