本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：2009年11月26日上午9：30；

　　2、会议召开地点：成都市八宝街88号本公司会议室；

　　3、会议召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：董事、总经理 刘强先生；

　　公司董事长李占通先生因工作原因不能主持本次股东大会，受半数以上董事推举，由公司董事、总经理刘强先生代为主持本次会议。

　　6、会议合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等相关规定。

　　本次会议的通知于2009年11月11日发出，会议议题及相关内容刊登于当日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议出席情况：

　　1、出席本次会议具有有效表决权的股东及股东代理人共3人，代表股份68,787,221股，占公司有表决权股份总数的30.80%。

　　2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决，会议经审议通过了公司《关于出售子公司牡丹江燃气股权的提案》，同意将公司持有的牡丹江大通燃气有限公司100%股权转让给深圳市中燃燃气有限公司，股权转让价款为9,700万元。

　　表决结果：

　　赞成：68,787,221股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；

　　弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；

　　反对：0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所四川分所；

　　2、律师姓名：刘浒 律师 胡静贤 律师；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　二○○九年十一月二十六日