本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、本次解除限售的股份为公司２００６年非公开发行的股份，本次解除限售的数量为２３，４００，０００股。
２、本次解除限售的Ａ股股份可上市流通日为２００９年１１月３０日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
公司本次非公开定向增发方案于２００６年６月２６日经公司２００６年第一次临时股东大会审议通过，并于２００６年９月２５日获证监许可［２００６］８３号文核准。
本次非公开发行共向九名特定投资者发行５，４５０万股人民币普通股。其中，新疆生产建设兵团投资有限公司认购１０００万股２００６年１０月１８日，本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。其中，兵团投资公司所持本次非公开发行股票锁定期为３年，自２００６ 年１０ 月２０ 日起至２００９ 年１０ 月２０日止。
二、本次限售股份可上市流通安排
１、本次限售股份上市流通时间为２００９年１１月３０日；
２、本次解除限售股份明细如下：
| 序号 | 股东名称 | 截至２００９年９月３０日的持股数量（股） | 本次解除限售数量（股） | 占解除限售前上市公司无限条件股份的比例 | 占上市公司总股本的比例 |
| １ | 新疆生产建设兵团
投资有限责任公司 | ３５，９３５，１６７ | ２３，４００，０００ | ５．９１％ | ５．５８％ |
| 合 计 | — | ３５，９３５，１６７ | ２３，４００，０００ | ５．９１％ | ５．５８％ |
备注：上述股份计算基数已考虑：
（１）、公司２００６年度送股（每１０股送３股）和转增股本（每１０股转增５股）；
（２）、公司于２００８年６月实施了２００７年度利润分配方案，因以资本公积金转增股本（每１０股转增３股），公司股份总数由３２２，３６０，５１１股增至４１９，０６８，６６４股。
（３）、截至目前，公司股份总数４１９，０６８，６６４ 股，其中无限售条件股份３９５，６６６，５６３ 股。
三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况(附后)
四、保荐机构核查报告的结论性意见
我们根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，对公司２００６年非公开发行对象新疆生产建设兵团投资有限责任公司所持限售股份解除限售事宜进行了核查。
至公司２００６年非公开发行满３６个月之日（即２００９年１０月２０日），根据新疆生产建设兵团投资有限责任公司的承诺及有关规定，公司本次非公开发行所产生的有限售条件股份２３４０万股，将于２００９年１０月２０日解除限售上市流通。
公司提出的本次有限售条件股份上市流通的申请符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定和相关承诺，相关信息披露真实、准确、完整、公司本次有限售条件股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐人同意公司本次有限售条件股份上市流通。
五、其他事项
１、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为。
２、本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
３、公司限售股份解除限售情况：
（１）、２００７年１１月１２日，兵团投资公司、农五师８７团等８家公司限售股股东部分或全部限售股份解除限售，解除限售股份总数为６５，０６１，９５５股；
（２）、２００８年５月２０日，公司限售股股东三木实业股份有限公司部分限售股份解除限售，解除限售股份总数为１１，２１３，０２４股；
（３）、２００８年１１月１７日，农十二师五一农场、农二师２１团等４家限售股股东解除限售股份总数为３４，２６１，９３７股。
（４）、本次新疆生产建设兵团投资有限责任公司解除限售股份为２３，４００，０００股。
（５）、公司剩余２，１０１股限售股份为公司高管持有的高管锁定股。
六、备查文件
１、限售股份上市流通申请表；
２、保荐机构核查报告。
特此公告
新疆中基实业股份有限公司董事会
二○○九年十一月二十六日
本次解除限售前后公司股本结构变动情况
| 项目 | 本次变动前 | 本次变动后 |
| 数量（股） | 比 例 | 数量（股） | 比 例 |
| 一、有限售条件的流通股 | ２３，４０２，１０１ | ５．５８４３％ | ２，１０１ | ０．０００５％ |
| １、国家持股 | ０ | ０ | ０ | ０ |
| ２、国有法人持股 | ２３，４００，０００ | ５．５８３８％ | ０ | ０ |
| ３、其他内资股 | ２，１０１ | ０．０００５％ | ２，１０１ | ０．０００５％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 境内自然人持股 | ２，１０１ | ０．０００５％ | ２，１０１ | ０．０００５％ |
| ４、外资持股 | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 其中：境外法人持股 | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 境外自然人持股 | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 二、无限售条件的流通股 | ３９５，６６６，５６３ | ９４．４１５７％ | ４１９，０６６，５６３ | ９９．９９９５％ |
| １、人民币普通股 | ３９５，６６６，５６３ | ９４．４１５７％ | ４１９，０６６，５６３ | ９９．９９９５％ |
| ２、境内上市外资股 | ０ | ０ | ０ | ０ |
| ３、境外上市外资股 | ０ | ０ | ０ | ０ |
| ４、其他 | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 三、股份总数 | ４１９，０６８，６６４ | １００％ | ４１９，０６８，６６４ | １００％ |
