本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　近期，本公司关注到互联网上传闻本公司正在筹划资产重组事项。

　　二、澄清说明

　　经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

　　1、传闻不属实。

　　2、本公司董事会不存在筹划公司资产重组事项。

　　3、经本公司向公司控股股东南京市城市建设投资（控股）集团有限责任公司核实，不存在传闻所述的南京中北重组事项，目前相关部门没有就南京中北重组有相关计划。

　　4、经本公司董事会确认，本公司目前没有重大资产重组、收购、发行股份及大股东股权转让等行为，没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司及大股东承诺未来至少三个月内不计划和实施重大资产重组、收购、发行股份及股权转让等事项。

　　三、风险提示

　　1、经自查，本公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等相关规定，履行信息披露文件的编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有应披露而未披露的事项。

　　2、经初步测算,预计本公司2009年度归属于上市公司股东的净利润约在人民币4000万元至6000万元之间，具体财务数据将在2009年度报告中详细披露。上年同期归属于上市公司股东的净利润为人民币5203万元。

　　3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露报刊、网站，本公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　南京中北（集团）股份有限公司董事会

　　二○○九年十一月二十六日