证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2009-047

　　梅花伞业股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议，于2009年11月23日以传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2009年12月4日上午9：30在福建省晋江市东石镇金瓯工业区本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任邱新辉先生为公司财务总监的议案》。

　　邱新辉先生简历：1971年1月出生，大专学历，会计师。邱新辉先生1999年10月至2000年8月就职于厦门天健会计师事务所，任审计助理；2000年9月至2007年2月就职于厦门天健华天会计师事务所有限公司，任审计助理、项目经理；2007年3月至2008年8月就职于天健华证中洲会计师事务所有限公司，任项目经理；2008年9月至2009年11月就职于天健光华会计师事务所有限公司，任项目经理；2009年11月加入本公司。

　　邱新辉先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。邱新辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司独立董事已对此发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，聘请郑泽辉先生作为公司审计部负责人。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司2009年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议表决。

　　公司于近日收到天健光华（北京）会计师事务所有限公司（简称"天健光华"）《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》，获悉公司原聘任的2009年度审计机构天健光华已与中和正信会计师事务所有限公司（简称"中和正信"）正式合并，并以中和正信为法律存续主体。

　　鉴于天健光华上述合并变动，为不影响2009年度公司财务审计工作，公司提议聘用中瑞岳华会计师事务所（简称"中瑞岳华" ）为2009年度审计机构。中瑞岳华具有从事证券业务资格。公司董事会已就该所的资质、业务能力等方面进行了全面的调查和了解。

　　公司独立董事对变更2009年度审计机构议案发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。

　　召开2009年第三次临时股东大会的通知另行公告，详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2009年12月5日《证券时报》。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　二〇〇九年十二月四日

　　附件：

　　郑泽辉先生简历

　　1974年5月出生，工商管理硕士。郑泽辉先生1997年至2001年就职于中国农业银行厦门分行营业部，任客户经理、会计；2001年至2006年担任龙口新龙食油有限公司财务经理、董事长助理；2007年至2009年担任厦门嘉英房地产开发有限公司总经理；2009年11月加入本公司。郑泽辉先生与梅花伞业股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2009-050

　　梅花伞业股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梅花伞业股份有限公司关于召开第二届监事会第九次会议的通知于2009年11月23日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2009年12月4日下午13：00在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王建章先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

　　公司原聘任的2009年度审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司（简称"天健光华"）已与中和正信会计师事务所有限公司（简称"中和正信"）正式合并，并以中和正信为法律存续主体。鉴于天健光华上述合并变动，为不影响2009年度公司财务审计工作，同意公司聘用中瑞岳华会计师事务所为2009年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇〇九年十二月四日

证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2009-049

　　梅花伞业股份有限公司

　　关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议决议，决定于2009年12月21日召开公司2009年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）召开时间：2009年12月21日（星期一）上午9：30

　　（二）股权登记日：2009年12月14日（星期一）

　　（三）召开地点：福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室

　　（四）召开方式：现场会议

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　（六）出席对象：

　　1、凡2009年12月14日（星期一）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）审议《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

　　三、本次股东大会登记方法

　　（一）登记时间：2009年12月18日（星期五）（上午8:30－11:30，下午2:30－5:30）

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以12月18日17：00前到达本公司为准）

　　（三）登记地点：梅花伞业股份有限公司证券部

　　信函邮寄地址：福建省晋江市东石镇金瓯工业区

　　梅花伞业股份有限公司 证券部

　　（信函上请注明"股东大会"字样）

　　邮编：362271

　　传真：0595-85597555

　　四、其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议咨询：公司证券部

　　联系人：郑家耀

　　联系电话：0595-85593001

　　特此通知。

　　梅花伞业股份有限公司董事会

　　二〇〇九年十二月四日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席梅花伞业股份有限公司二○○九年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　1、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)。

　　本次委托行为仅限于本次股东大会。

　　委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：2009年 月 日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

　　附件二：

　　股东登记表

　　截止2009年12月14日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002174梅花伞股票，现登记参加公司2009年第三次临时股东大会。

　　单位名称（或姓名）： 联系电话：

　　身份证号码： 股东帐户号：

　　持有股数：

　　日期：2009年 月 日

证券代码：002174 证券简称：梅花伞 编号：2009-048

　　梅花伞业股份有限公司

　　高级管理人员辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　梅花伞业股份有限公司（以下简称公司）于2009年12月4日收到公司财务总监方守卫先生的书面辞职报告，方守卫先生因个人原因，请求辞去其所担任的公司财务总监职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效。辞职后，方守卫先生不再担任公司任何职务。公司感谢其在职期间为公司作出的贡献，同意其辞去公司财务总监的职务。

　　经2009年12月4日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司聘任邱新辉先生担任公司财务总监职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。有关情况详见公司2009年12月5日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2009-047）。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年十二月四日

证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2009-051

　　梅花伞业股份有限公司

　　关于变更公司2009年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于近日收到天健光华（北京）会计师事务所有限公司（简称"天健光华"）《关于变更2009 年度财务报表审计机构的函》，获悉公司原聘任的2009年度审计机构天健光华已与中和正信会计师事务所有限公司（简称"中和正信"）合并，并以中和正信为法律存续主体。

　　鉴于天健光华上述合并变动，为不影响2009年度公司财务审计工作，经公司2009年12月4日召开的第二届董事会第十二次会议审议及2009年12月4日召开的第二届监事会第九次会议审议，同意聘任中瑞岳华会计师事务所（简称"中瑞岳华" ）为公司2009年度审计机构。公司独立董事也就此事项发表独立意见，同意公司聘任中瑞岳华为公司2009年度审计机构。该聘任需经公司2009年第三次临时股东大会审议通过后生效。

　　中瑞岳华具有从事证券业务资格。公司董事会已就该所的资质、业务能力等方面进行了全面的调查和了解。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司董事会

　　二〇〇九年十二月四日