股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2009-061

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于二○○九年十二月二十一日以书面通知方式发出，于二○○九年十二月二十四日以通讯表决方式召开。应参加表决董事16名，实际参加表决董事16名。

　　会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章的规定。

　　经过表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘请本次重组资产评估机构的议案》。

　　同意聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次资产重组的评估机构，对本次资产重组相关资产进行评估并出具《资产评估报告书》。

　　同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据总经理蒋建军的提名，决定聘任常畅、许杨为公司副总经理，聘期从二〇〇九年十二月二十四日起至本届董事会任期届满。

　　同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

　　附件：

　　一、常畅基本情况

　　二、许杨基本情况

　　三、独立董事关于聘任副总经理的独立意见

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会

　　二○○九年十二月二十五日

　　附件一：

　　常畅基本情况

　　常畅，男，汉族，1971年9月生，中共党员，1995年7月西北工业大学飞机制造专业毕业，大学本科学历，1995年7月参加工作，高级工程师。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况；不存在《公司章程》第九十八条规定的不能担任公司高级管理人员的情形。

　　其工作简历如下：

　　1995.07 西飞集团公司15厂 工艺员、工艺室副主任、主任；

　　2001.09 西飞集团公司15厂 技术副厂长；

　　2006.06 西飞集团公司15厂 厂长；

　　2008.07 西飞国际钣金总厂 党委书记、副厂长；

　　2009.04 西飞国际 总经理助理。

　　附件二：

　　许杨基本情况

　　许杨，男，汉族，1971年10月生，中共党员，2005年3月北京航空航天大学国际贸易学专业毕业，硕士研究生学历，1992年7月参加工作，高级经济师。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况；不存在《公司章程》第九十八条规定的不能担任公司高级管理人员的情形。

　　其工作简历如下：

　　1992.07 西飞集团公司38厂 见习车工；

　　1993.07 西飞集团进出口有限公司外贸管理处 贸易员；

　　1994.03 西飞集团进出口有限公司一处 贸易员；

　　2000.03 西飞集团进出口有限公司一处 处长助理；

　　2003.03 西飞集团进出口有限公司一处 副处长；

　　2004.12 西飞集团进出口有限公司 副总经理；

　　2005.06 西飞集团进出口有限公司 代总经理；

　　2006.08 西飞集团进出口有限公司 总经理；

　　2009.04 西飞国际 总经理助理。

　　附件三：

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　独立董事关于聘任副总经理的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，作为西安飞机国际航空制造股份有限公司的独立董事，就董事会本次聘任副总经理事项发表如下独立意见：

　　一、本次聘任副总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、经审阅拟聘任副总经理简历并了解相关情况，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒等情况。

　　因此，我们同意聘任常畅、许杨为公司副总经理。

　　独立董事： 安保和、曹建雄、冯根福、

　　强 力、王伟雄、杨乃定

　　二〇〇九年十二月二十四日