本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于２００８年１２月１０日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《诚志股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》、《诚志股份有限公司关于股权转让的关联交易公告》及《诚志股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会通知》。根据《关于加强社会公正股股东权益保护的若干规定》，为进一步保护投资者的合法权益，便于本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
１、召开时间
现场会议召开时间：２００９年１２月２８日下午１４：００
网络投票时间：２００９年１２月２７日至２００９年１２月２８ 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年
１２月 ２８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２００９年１２月２７日１５：００至２００９年１２月２８日１５：００期间任意时间。
２、股权登记日：２００９年１２月２４日
３、现场会议召开地点：江西南昌经济开发区玉屏东大街２９９号华江大厦诚志总部会议室
４、召集人：诚志股份有限公司董事会
５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、会议出席对象
（１）截止２００９年１２月２４日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（２）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
| 议案 | 审议内容 |
| １、 | 《关于诚志股份有限公司向北京紫光制药有限公司出让所持有的江西诚志医药集团有限公司１００％股权的议案》； |
| ２、 | 《关于诚志股份有限公司收购清华控股有限公司持有的启迪（江西）发展有限公司２９．５２％股权的议案》； |
| ３、 | 《关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性的议案》。 |
以上议案详见公司于２００９年１２月１０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的诚志股份第四届董事会第十一决议公告和指定信息披露网站ＨＴＴＰ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。
三、会议登记办法
１、登记方式
股东参加会议，请持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可用信函或传真方式登记。
２、登记时间：２００９年１２月２５日，上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００（异地股东可用信函或传真方式登记）；
３、登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会联系方式。
４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一） 采用交易系统投票的投票程序
１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００９年１２月２８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
２、投票代码：３６０９９０； 证券简称：诚志投票
３、股东投票的具体流程
１）输入买入指令；
２）输入证券代码：３６０９９０
３）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００代表议案一，以此类推。具体情况如下：
| 议案 | 审议内容 | 对应申报价格 |
| ０ | 总议案 | １００．００ |
| １ | 《关于诚志股份有限公司向北京紫光制药有限公司出让所持有的江西诚志医药集团有限公司１００％股权的议案》； | １．００ |
| ２ | 《关于诚志股份有限公司收购清华控股有限公司持有的启迪（江西）发展有限公司２９．５２％股权的议案》； | ２．００ |
| ３ | 《关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性的议案》。 | ３．００ |
４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 １股
反对 ２股
弃权 ３股
４、注意事项
１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（二） 采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份证后即可进行网络投票。
１、办理身份认证手续
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
３、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年１２月２７日下午１５：００至２００９年１２月２８日１５：００期间的任意时间。
４、投票注意事项
１）同一表决权只能选择现场或网络表决议式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、临时股东大会联系方式
联系地址：江西南昌经济开发区玉屏东大街２９９号清华科技园（江西）华江大厦诚志股份证券事务部
邮编：３３００１３
联系电话：０７９１－３８２６８９８
联系传真：０７９１－３８２６８９９
联系人：许晓阳 徐惊宇
六、其他事项
１、本次现场会议为期半天，与会股东所有费用自理。
２、请各位股东协助工作人员做登记工作，并届时参会。
３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
二零零九年十二月二十五日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席诚志股份有限公司２００９年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）
