证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2008-019
漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称"公司"）董事长于2009年12月22日以邮件、传真等方式向全体董事发出第四届董事会第四次（"本次会议"）会议通知。本次会议于2009年12月24日（星期四）以传真通讯方式召开。会议应到董事9人，全部参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长冯忠铭先生主持，经审议后记名投票表决通过并形成了如下决议：
一、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》：
将原第一百五十二条修改为： 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。任期内若非违反《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形，或受到交易所公开谴责，或被交易所公开认定不再适宜担任董秘职务，或因工作需要调整外，不得随意解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
本公司财务报表审计机构改为"天健正信会计师事务所有限公司"。
参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《关于变更会计师事务所的议案》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》；
出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
董事会定于2010年01月11日（星期一）上午9：00在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议议题：
1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。
（二）参加会议人员：
1、凡是在2010年01月05日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（三）参加会议登记办法：
1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；
3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
4、登记时间：2010年01月06日9时至16时。
5、其他事项：
联系人：陈金城
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此通知！
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二OO九年十二月二十四日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2009-020
漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称"公司"） 第四届监事会第四次会议于2009年12月24日（星期四）上午10时以通讯传真方式召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由游贺根监事主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：
1、审议通过《关于修改公司章程》部分条款的议案〉；
参加表决的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》；
参加表决的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》；
参加表决的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
公司监事会对提交公司第四届董事会第四次会议审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议，一致同意公司第四届董事会第四次会议向公司全体股东发出召开公司2010年第一次临时股东大会的通知并提交应由股东大会审议的议案。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
二OO九年十二月二十四日
