证券代码：０００６２０ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ圣方 公告编：２００９－０５４
黑龙江圣方科技股份有限公司
２００９年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次临时股东大会无否决或修改提案的情况；
●公司股东中融国际信托有限公司提出《关于增加黑龙江圣方科技股份有限公司２００９ 年第一次临时股东大会临时提案的函》（主要内容：公司原审计机构北京京都天华会计师事务所有限责任公司已更名为京都天华会计师事务所有限公司，拟聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构，审计费用人民币１５万元）。公司董事会于２００９年１２月１１日发布增加临时提案的补充公告。
黑龙江圣方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）２００９年第一次临时股东大会于２００９年１２月２４日召开。
一、 本次临时股东大会的基本情况
１、会议召开时间
现场会议时间：２００９年１２月２４日星期四１４：００
网络投票时间：２００９年１２月２３日——２００９年１２月２４日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年１２月２４日上午９：３０——１１：３０，下午１３：００——１５：００； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年１２月２３日１５：００至２００９年１２月２４日１５：００期间内的任意时间
２、股权登记日：２００９年１２月１８日
３、现场会议召开地点：黑龙江省牡丹江东一条路５５号大福源酒店３楼会议室
４、会议召集人：黑龙江圣方科技股份有限公司董事会
５、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
６、会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
１、出席的总体情况
参加本次临时股东大会的股东及代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共１１４７人，代表股份１２１，６８４，４４１股，占公司股份总数的３９．０５％。
２、非流通股股东出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的非流通股股东及代理人共计５人，代表有效表决权股份数７０，０５１，４４０股，占公司非流通股股份总数的４３．４７％，占公司股份总数的２２．４７％。
３、社会公众股股东出席情况
出席本临时股东会议具有表决权的社会公众股股东及代理人共计１１４２人，代表有效表决权股份数５１，６３３，００１股，占公司流通股股份总数的３４．３１％，占公司股份总数的１６．５７％。其中：
（１）参加现场投票的社会公众股股东及代理人共１８人，代表有效表决权股份数１６，６７３，２４３股，占公司流通股股份总数的１１．０８％，占公司股份总数的５．３５％（２名流通股股东网络投票后参加现场投票，代表有表决权股份３６５，９００股，其投票结果以网络为准）。
（２）通过网络投票的社会公众股股东共１１２４人，代表股份３４，９５９，７５８股占公司流通股股份总数的２３．２３％，占公司股份总数的１１．２２％。
４、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次临时股东会议，见证律师列席了本次临时股东会议。
三、议案的审议和表决情况
１、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，６７１，８００ | ９９．１７％ | ９４５，７４１ | ０．７８％ | ６６，９００ | ０．０５％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，６２０，３６０ | ９８．０４％ | ９４５，７４１ | １．８３％ | ６６，９００ | ０．１３％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
２、本次公司发行股份购买资产暨关联交易的议案
（１）本次发行股份购买资产的交易对方
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１９２，８２０ | ９８．７７％ | ９１５，９４１ | ０．７５％ | ５７５，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４１，３８０ | ９７．１１％ | ９１５，９４１ | １．７７％ | ５７５，６８０ | １．１１％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（２）本次发行股份购买资产的交易标的
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１９２，８２０ | ９８．７７％ | ９１５，９４１ | ０．７５％ | ５７５，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４１，３８０ | ９７．１１％ | ９１５，９４１ | １．７７％ | ５７５，６８０ | １．１１％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（３）本次发行股份购买资产的审计、评估基准日
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１９２，８２０ | ９８．７７％ | ９１５，９４１ | ０．７５％ | ５７５，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４１，３８０ | ９７．１１％ | ９１５，９４１ | １．７７％ | ５７５，６８０ | １．１１％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（４）发行股票的种类和面值
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１９２，８２０ | ９８．７７％ | ９１５，９４１ | ０．７５％ | ５７５，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４１，３８０ | ９７．１１％ | ９１５，９４１ | １．７７％ | ５７５，６８０ | １．１１％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（５）发行方式及认购方式
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１５１，４２０ | ９８．７４％ | ９５７，３４１ | ０．７９％ | ５７５，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，０９９，９８０ | ９７．０３％ | ９５７，３４１ | １．８５％ | ５７５，６８０ | １．１１％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（６）发行数量
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，０６５，３２０ | ９８．６７％ | １，１０７，６４１ | ０．９１％ | ５１１，４８０ | ０．４２％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，０１３，８８０ | ９６．８６％ | １，１０７，６４１ | ２．１５％ | ５１１，４８０ | ０．９９％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（７）定价基准日和发行价格
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，０６５，３２０ | ９８．６７％ | １，０４３，４４１ | ０．８６％ | ５７５，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，０１３，８８０ | ９６．８６％ | １，０４３，４４１ | ２．０２％ | ５７５，６８０ | １．１１％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（８）交易标的资产的定价
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１３９，８２０ | ９８．７３％ | ９６８，９４１ | ０．８０％ | ５７５，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，０８８，３８０ | ９７．０１％ | ９６８，９４１ | １．８８％ | ５７５，６８０ | １．１１％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（９）锁定期安排
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１９２，８２０ | ９８．７７％ | ９１５，９４１ | ０．７５％ | ５７５，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４１，３８０ | ９７．１１％ | ９１５，９４１ | １．７７％ | ５７５，６８０ | １．１１％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（１０）交易标的自评估基准日至交割日期间形成的损益的处理
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１９２，８２０ | ９８．７７％ | ９１５，９４１ | ０．７５％ | ５７５，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４１，３８０ | ９７．１１％ | ９１５，９４１ | １．７７％ | ５７５，６８０ | １．１１％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（１１）本次交易前滚存利润的安排
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１９２，８２０ | ９８．７７％ | ９１５，９４１ | ０．７５％ | ５７５，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４１，３８０ | ９７．１１％ | ９１５，９４１ | １．７７％ | ５７５，６８０ | １．１１％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（１２）上市地点
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１９２，８２０ | ９８．７７％ | ９１５，９４１ | ０．７５％ | ５７５，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４１，３８０ | ９７．１１％ | ９１５，９４１ | １．７７％ | ５７５，６８０ | １．１１％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（１３）本次公司发行股份购买资产决议的有效期
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１９２，８２０ | ９８．７７％ | ９１５，９４１ | ０．７５％ | ５７５，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４１，３８０ | ９７．１１％ | ９１５，９４１ | １．７７％ | ５７５，６８０ | １．１１％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
３、公司与新华联控股、长石投资、合力同创、科瑞集团、泛海投资、巨人投资签署＜发行股份购买资产协议＞的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１９２，８２０ | ９８．７７％ | ９１３，９４１ | ０．７５％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４１，３８０ | ９７．１１％ | ９１３，９４１ | １．７７％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
４、公司与新华联控股、长石投资、合力同创、科瑞集团、泛海投资、巨人投资签署＜补偿协议＞的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１９２，８２０ | ９８．７７％ | ９１３，９４１ | ０．７５％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４１，３８０ | ９７．１１％ | ９１３，９４１ | １．７７％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
５、＜公司发行股份购买资产暨关联交易报告书＞及其摘要的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１３６，２２０ | ９８．７３％ | ９６６，９４１ | ０．７９％ | ５８１，２８０ | ０．４８％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，０８４，７８０ | ９７．００％ | ９６６，９４１ | １．８７％ | ５８１，２８０ | １．１３％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
６、＜董事会关于本次发行股份购买资产相关评估问题说明＞的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１３９，８２０ | ９８．７３％ | ９６６，９４１ | ０．７９％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，０８８，３８０ | ９７．０１％ | ９６６，９４１ | １．８７％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
７、本次发行股份购买资产中相关审计报告、审核报告、评估报告、盈利预测报告的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１３９，８２０ | ９８．７３％ | ９６６，９４１ | ０．７９％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，０８８，３８０ | ９７．０１％ | ９６６，９４１ | １．８７％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
８、董事会对公司发行股份购买资产暨关联交易的审慎判断的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１９２，８２０ | ９８．７７％ | ９１３，９４１ | ０．７５％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４１，３８０ | ９７．１１％ | ９１３，９４１ | １．７７％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
９、董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，２００，９２０ | ９８．７８％ | ９０５，８４１ | ０．７４％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４９，４８０ | ９７．１３％ | ９０５，８４１ | １．７５％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
１０、关于提请股东大会批准新华联控股有限公司、长石投资有限公司、北京合力同创投资有限公司等一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１９２，８２０ | ９８．７７％ | ９１３，９４１ | ０．７５％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４１，３８０ | ９７．１１％ | ９１３，９４１ | １．７７％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
１１、董事会关于上市公司最近一年及一期财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告说明的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，２０１，６２０ | ９８．７８％ | ９０５，８４１ | ０．７４％ | ５７６，９８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１５０，１８０ | ９７．１３％ | ９０５，８４１ | １．７５％ | ５７６，９８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
１２、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，１９２，８２０ | ９８．７７％ | ９１３，９４１ | ０．７５％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４１，３８０ | ９７．１１％ | ９１３，９４１ | １．７７％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
１３、关于选举公司董事的议案
（１）关于选举杨志国先生为公司独立董事的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，２００，９２０ | ９８．７８％ | ９０５，８４１ | ０．７４％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４９，４８０ | ９７．１３％ | ９０５，８４１ | １．７５％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（２）关于选举骆新都女士为公司独立董事的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，２００，９２０ | ９８．７８％ | ９０５，８４１ | ０．７４％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４９，４８０ | ９７．１３％ | ９０５，８４１ | １．７５％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（３）关于选举傅军先生为公司董事的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，２００，９２０ | ９８．７８％ | ９０５，８４１ | ０．７４％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４９，４８０ | ９７．１３％ | ９０５，８４１ | １．７５％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（４）关于选举胡章鸿先生为公司董事的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，２００，９２０ | ９８．７８％ | ９０５，８４１ | ０．７４％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４９，４８０ | ９７．１３％ | ９０５，８４１ | １．７５％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（５）关于选举李红旗先生为公司董事的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，２００，９２０ | ９８．７８％ | ９０５，８４１ | ０．７４％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４９，４８０ | ９７．１３％ | ９０５，８４１ | １．７５％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（６）关于选举熊学峰先生为公司董事的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，２００，９２０ | ９８．７８％ | ９０５，８４１ | ０．７４％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４９，４８０ | ９７．１３％ | ９０５，８４１ | １．７５％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（７）关于选举白玉书先生为公司董事的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，２００，９２０ | ９８．７８％ | ９０５，８４１ | ０．７４％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４９，４８０ | ９７．１３％ | ９０５，８４１ | １．７５％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（８）关于选举龚鹏先生为公司董事的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，２００，９２０ | ９８．７８％ | ９０５，８４１ | ０．７４％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４９，４８０ | ９７．１３％ | ９０５，８４１ | １．７５％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（９）关于选举李向文先生为公司董事的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，２００，９２０ | ９８．７８％ | ９０５，８４１ | ０．７４％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４９，４８０ | ９７．１３％ | ９０５，８４１ | １．７５％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
１４、关于选举公司监事的议案
（１）关于选举李光和先生为公司监事的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，２００，９２０ | ９８．７８％ | ９０５，８４１ | ０．７４％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４９，４８０ | ９７．１３％ | ９０５，８４１ | １．７５％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（２）关于选举张荣先生为公司监事的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，２００，９２０ | ９８．７８％ | ９０５，８４１ | ０．７４％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４９，４８０ | ９７．１３％ | ９０５，８４１ | １．７５％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
本次临时股东大会选举的监事李光和先生、张荣先生与本公司职工代表大会选举的职工代表监事杨云波先生、王玉京先生、李宝山先生组成本公司新一任监事会。
１５、关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司２００９ 年度审计机构的议案
| 类 别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 同意股数 | 比例％ | 反对股数 | 比例％ | 弃权股数 | 比例％ |
| 出席会议的全体股东 | １２１，６８４，４４１ | １２０，２００，９２０ | ９８．７８％ | ９０５，８４１ | ０．７４％ | ５７７，６８０ | ０．４７％ |
| 出席会议的社会公众股股东 | ５１，６３３，００１ | ５０，１４９，４８０ | ９７．１３％ | ９０５，８４１ | １．７５％ | ５７７，６８０ | １．１２％ |
根据上述表决结果，本议案获得通过。
综上，本次临时股东大会审议议案均获通过。
四、参加会议的前十名流通股股东持股数和表决情况如下：
股东
名称 | 北京市和济深明资产管理有限公司 | 北京中欧联合国际文化艺术有限公司 | 江冬雪 | 张渊淑 | 江秀琴 | 唐勇 | 刘薇 | 北京安蕴通石油技术有限公司 | 李坚宝 | 孟范荣 |
| 所持股数 | ７５１６７５６ | ６４０２５４２ | １５６６５００ | １２０００００ | １０３９４００ | ９０００００ | ９０００００ | ８４６７８５ | ８０００００ | ７９００００ |
| 议案一 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案二 | | | | | | | | | | |
| （１） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （２） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （３） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （４） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （５） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （６） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （７） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （８） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （９） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （１０） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （１１） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （１２） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （１３） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案三 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案四 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案五 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案六 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案七 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案八 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案九 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案十 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案十一 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案十二 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案十三 | | | | | | | | | | |
| （１） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （２） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （３） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （４） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （５） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （６） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （７） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （８） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （９） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案十四 | | | | | | | | | | |
| （１） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （２） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案十五 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
五、律师见证情况
本次股东大会由北京德恒律师事务所指派赵珞律师、王铮律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次临时股东大会的现场投票及网络投票表决方式和表决结果统计符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）公司本次临时股东大会表决结果。
（二）北京市德恒律师事务所出具的关于本次临时股东大会的法律意见书。
黑龙江圣方科技股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十四日
证券代码：０００６２０ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ圣方 公告编：２００９－０５５
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江圣方科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议于２００９年１２月２４日下午１６：３０在公司会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江圣方科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由傅军先生主持。经与会董事认真讨论，会议以投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举傅军先生担任公司董事长的议案》
本议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过了《关于聘任胡章鸿先生担任公司总经理的议案》
本议案表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
三、审议通过了《关于聘任付烜先生担任公司副总经理的议案》
本议案表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
四、审议通过了《关于聘任刘德龙先生担任公司副总经理的议案》
本议案表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
五、审议通过了《关于聘任杭冠宇先生担任公司副总经理的议案》
本议案表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
六、审议通过了《关于聘任吴一平女士担任公司财务负责人的议案》
本议案表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
七、审议通过了《关于指定副总经理杭冠宇先生代行董事会秘书职责的议案》
本议案表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
特此公告。
黑龙江圣方科技股份有限公司董事会
２００９年１２月２４日
附：高管候选人简历
傅军，男，１９５７年１０月出生，湖南醴陵人，ＭＢＡ，高级经济师。曾任湖南省醴陵市经济委员会副主任、市外贸局局长、湖南省工艺品进出口集团公司副总经理；现任新华联控股有限公司董事长兼总裁，全国工商联副主席，全国政协委员，兼任湖南省工商联副主席、湖南省外商投资企业协会常务副会长，北京湖南企业商会会长。２００６年因突出的经营业绩和社会贡献被中央授予“全国建设中国特色社会主义事业优秀建设者”称号。近年来，还被全国工商联、全国总工会、中国企业联合会等单位授予“全国关爱员工优秀民营企业家”、“中国十大杰出企业家”、“中国十大民营企业家”、“中国十大最聚人气企业家”以及“中华慈善事业突出贡献奖”等荣誉称号。
胡章鸿，男，汉族，１９６３年５月出生，四川省成都市人，毕业于清华大学建筑学院，硕士学位。１９８８年参加工作，１９８８—１９９９年任中川国际股份有限公司董事、总经理助理，２０００—２００８年任大连万达集团总裁助理、大连万达北京分公司总经理。现任北京新华联置地有限公司总经理。
吴一平，女，汉族，１９６４年１月１２日生，湖南长沙人，大专学历，会计师。１９８０年开始参加工作。１９８０年至１９９４年２月，任湖南湘潭工商银行会计。１９９４加入新华联集团，先后担任广西北海正天置业有限公司财务部经理、湖南振信置业有限公司财务部经理，湖南新华联建设工程有限公司财务部经理，北京新世界房地产有限公司财务总监，北京伟业房地产有限公司财务总监等职，现任北京新华联置地有限公司财务总监。
付烜，男，汉族，１９７１年１１月２９日生，北京市人，在读ＥＭＢＡ，工程师。１９９４年至１９９６年任北京建工集团有限责任公司六建四分公司生产副经理，１９９６年至２００１年在北京通产投资集团工作，任开发公司总经理，２００１年至２００８年任北京今典投资集团副总裁，２００９年任北京新华联置地有限公司副总经理。
刘德龙，男，汉族，中共党员，１９５４年１０月２３日生，北京市人，大专学历。１９７１年至１９９７年在通州区政府所属乡镇工作，曾任宣传部长、办公室主任、党委书记等职。１９９７年至２００８年在通州区委区政府工作，曾任办公室主任、区委常委、副区长等职。２００９年１月至今任北京新华联置地有限公司副总经理。
杭冠宇，男，汉族，１９６６年５月４日生，北京市人，ＭＢＡ。具有中国证券从业人员证书、保险从业人员资格证书。１９８５年１２月－１９９４年２月，任北京市朝阳区财政局副主任科员，１９９５年２月至１９９７年１２月，任北京财政证券公司营业部副经理，１９９８年１月至２００６年１２月，任北京证券有限责任公司营业部总经理，２００７年１月至２００８年６月，任瑞银证券有限责任公司副董事，现任北京新华联置地有限责任公司副总经理。
证券代码：０００６２０ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ圣方 公告编：２００９－０５６
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江圣方科技股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第五次会议于２００９年１２月２４日下午１７：００在公司会议室召开，本次会议应到监事５人，实到监事５人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：
审议通过了《关于选举李光和先生担任公司监事长的议案》
本议案表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
黑龙江圣方科技股份有限公司监事会
２００９年１２月２４日
附件（简历）：
李光和，男，汉族，湖南省长沙市人，生于１９５０年６月１５日。中共党员，大专学历，经济师。曾任长沙市岳麓化工厂副厂长、长沙市酒厂副厂长、长沙钢铁集团副总经理、长沙大泽矿泉水公司总经理、新华联房地产公司总经理、新华联恒业房地产公司总经理、新华联伟业房地产公司总经理、新华联控股有限公司房产事业部总监等职务。现任新华联控股有限公司监事。
独立董事关于高管任职的独立意见
独立董事杨志国、骆新都关于提名总经理候选人、副总经理候选人、董事会秘书候选人、财务负责人候选人的独立意见：
总经理候选人、副总经理候选人、财务负责人候选人、董事会秘书候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人简历，我们认为胡章鸿先生、付烜先生、刘德龙先生、杭冠宇先生、吴一平女士符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此，我们同意提名胡章鸿先生为公司总经理候选人，付烜先生、刘德龙先生、杭冠宇先生为公司副总经理候选人，杭冠宇先生为董事会秘书候选人，吴一平女士为公司财务经理候选人。
独立董事：杨志国、骆新都
２００９年１２月２４日
