本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　公司于2009年12月9日和2009年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上刊登了《2009年第四次临时股东大会会议通知》及《2009年第

　　四次临时股东大会会议通知补充提示性公告》。

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年12月24日

　　2、召开地点：北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

　　5、主持人：王金平

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东代表 2人,代表股份101,799,800股,占上市公司总股本62.67%.

　　四、提案审议和表决情况

　　1、以投票方式审议通过《老挝XESET2水电站项目应收帐款再融资》的议案

　　同意101,799,800股，占有表决股份的100 %；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。

　　2、以投票方式审议通过《老挝XESET2水电站项目应收帐款买断》的议案

　　同意101,799,800股，占有表决股份的100 %；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。

　　五 、律师出具的法律意见

　　（1）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　（2）律师姓名： 肖泽红

　　（3）结论性意见：公司2009年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（1）股东大会决议

　　（2）股东大会记录

　　（3）法律意见书

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司

　　2009年12月24日