证券代码：０００５０７ 证券简称：粤富华 公告编号：２００９－０３６
珠海经济特区富华集团股份有限公司
第七届董事局第十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海经济特区富华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第十四次会议通知于２００９年１２月２１日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２００９年１２月２３上午１０：００以通讯表决方式召开，全体董事均参与表决。会议审议通过如下议案：
一、关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司２００９ 年度审计机构的议案
公司于近日收到为本公司提供审计服务的广东大华德律会计师事务所（以下简称“大华德律会计师事务所”）发来的通知：大华德律会计师事务所已与北京立信会计师事务所有限公司合并，合并的形式是以北京立信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后事务所更名为“立信大华会计师事务所有限公司”（以下简称“立信大华会计师事务所”）。立信大华会计师事务所具备证券从业资格。
鉴于公司２００８年度股东大会审议批准，同意聘任大华德律会计师事务所为公司２００９年度审计机构。根据上述变化和相关规定，本公司拟聘任立信大华会计师事务所为本公司２００９年度审计机构，继续执行本公司与原大华德律会计师事务所签订的《审计业务约定书》，为本公司提供审计服务。
该事项尚需提交股东大会审议。
参与该项议案表决的董事１１人，同意１１人；反对０人，弃权０人。
二、关于拟与云天化股份签署富华复材增资扩股框架协议的议案
公司拟与云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化股份”）签署增资扩股框架协议，合作标的是公司全资企业珠海富华复合材料有限公司（以下简称“富华复材”）股权。富华复材以增资前的净资产评估值作为出资，持有增资后公司的４９％股权；云天化股份以现金出资，持有增资后公司的５１％股权。详细内容请见刊登于２００９年１２月２５日《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海经济特区富华集团股份有限公司与云南云天化股份有限公司签署富华复材增资扩股框架协议的公告》。
参与该项议案表决的董事１１人，同意１１人；反对０人，弃权０人。
三、关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案
鉴于相关事项需提请股东大会审议，拟定于２０１０年１月１２日（星期二）上午９点，在公司会议室（珠海九洲大道１１４６号海珠大厦４楼）召开２０１０年第一次临时股东大会，会议内容详见刊登于２００９年１２月２５日《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海经济特区富华集团股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
２００９年１２月２５日
证券代码：０００５０７ 证券简称：粤富华 公告编号：２００９－０３７
珠海经济特区富华集团股份有限公司
关于与云南云天化股份有限公司
签署富华复材增资扩股框架协议的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海经济特区富华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟与云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化股份”或“乙方”）签署增资扩股框架协议，合作标的是公司全资企业珠海富华复合材料有限公司（以下简称“富华复材”）股权。富华复材以增资前的净资产评估值作为出资，持有增资后公司的４９％股权；云天化股份以现金出资，持有增资后公司的５１％股权。
该事项已经公司第七届董事局第十四次会议审议通过，不构成关联交易。
鉴于富华复材２００８年经审计总资产人民币６．９９８亿元、净资产人民币４．１７６亿元、营业收入人民币１．７３８亿元，净利润人民币－５６８９万元；截止２００９年９月３０日富华复材未经审计总资产人民币６．２３亿元，净资产人民币３．０４亿元，营业收入人民币５９１２万元，净利润人民币－３４２９万元；与公司２００８年经审计的总资产人民币１７．４３６亿元、净资产人民币１１．７１亿元、营业收入人民币１７．０３亿元相比，比例均未超过５０％，该事项不构成重大资产重组。
一、协议对方介绍
云南云天化股份有限公司，系上海证券交易所上市公司；股票代码：６０００９６；注册地址：云南省水富县云富镇；法定代表人：张嘉庆；注册资本：人民币５９０，１２１，２８１元；主营业务：化肥、化工原料及产品的生产、销售。
二、协议标的的基本情况
富华复材是公司全资企业，注册资本人民币２７７７６万元，经营范围为：生产、销售纺织类玻璃纤维制品、增强类玻璃纤维制品；研究、开发无碱类玻璃纤维制品；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。拥有年产１万吨的现代化池窑拉丝生产线和年产１００００万米印制电路板用处理玻璃布生产线，是我国唯一的印制电路板用处理玻璃布生产基地，属省级高新技术企业。
２００９年９月１４日富华复材与珠海市经贸局就富华复材兰埔厂区整体搬迁的补偿金额及具体搬迁事宜协商一致，并签订《搬迁补偿协议》，富华复材将获得搬迁补偿金４９８１９．７４万元。
三、框架协议的主要内容
（一）价值确定
双方一致同意以２００９年１１月３０日为基准日共同委托中介机构对富华复材进行审计和资产评估并共同确认评估结果，评估的净资产归甲方所有。２００９年１２月１日至交割日期间的损益由甲方享有及承担。
（二） 增资扩股方案的主要内容
１、甲方以增资前富华复材的净资产评估值作为出资，持有增资后合资公司的４９％股权；乙方以现金出资，持有增资后合资公司的５１％股权。
２、双方签署本框架协议后，待中介机构完成富华复材审计、资产评估和国有资产管理部门的备案确认工作后１５个工作日内签署富华复材增资扩股合同。
３、乙方须确保增资后的合资公司严格执行与珠海市经贸局签订的《搬迁补偿协议》。因乙方原因导致合资公司违反该协议应支付的违约金及／或赔偿金全部由乙方承担；因甲方原因导致合资公司违反该协议应支付的违约金及／或赔偿金全部由甲方承担。
４、政府支付的搬迁补偿金归甲方所有及支配，乙方应保证合资公司收到搬迁补偿款后２个工作日内转付给甲方。
５、富华复材搬迁至临港厂区及在临港厂区新建厂房、购置并安装机器设备、招聘员工等所需费用由合资公司负担，机器设备拆卸费用、运输费用由甲方承担，富华复材搬迁所产生的收益归甲方所有。
６、甲方作为出资的富华复材净资产对应的实物资产如因搬迁灭失，甲方按灭失实物资产灭失时的账面净值（评估净值减去评估基准日至灭失日的折旧）以现金补足；甲方以现金补足灭失的实物资产时可与合资公司对甲方的负债抵扣。
（三）承诺和保证
本协议生效后，在评估净资产总值不高于或不低于评估对象净资产账面值的２０％幅度内，甲乙双方均不得终止合作，单方终止合作方须向对方支付赔偿金２０００万元人民币，因不可抗力（水灾、旱灾、暴风雪、地震、战争、罢工）原因导致终止合作的除外。
四、该事项对公司的影响
为了进一步推进公司战略转型，加大力度发展港口物流和港口服务业务，公司借助富华复材兰埔厂区实施搬迁的契机，积极引进业内战略投资者，对富华复材进行增资扩股并出让控股权。一方面，可以稳妥实现在复材产业的逐步退出；另一方面通过与云天化的深度合作，改善富华复材目前的经营状况，为其自身赢得良好的发展前景。
富华复材因《搬迁补偿协议》所获得的搬迁补偿款将会通过专户核算，在扣除搬迁成本和损失后，所获得的净收益，仍由原股东富华集团享有。
该协议仅确立了双方的合作意向和框架，尚存在不确定因素，公司将根据事项的进展情况予以及时公告。
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
２００９年１２月２５日
证券代码：０００５０７ 证券简称：粤富华 公告编号：２００９－０３８
珠海经济特区富华集团股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟召开２０１０年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、召开时间：２０１０年１月１２日（星期二）上午９：００。
２、召开地点：公司会议室（九洲大道１１４６号海珠大厦４楼）
３、召集人：本公司董事局
４、召开方式：现场投票方式
５、出席对象：股权登记日即２０１０年１月８日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
二、会议审议事项
１、提案名称：
关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司２００９ 年度审计机构的议案。
２、披露情况：提案内容详见刊登于２００９年１２月２５日《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海经济特区富华集团股份有限公司第七届董事局第十四次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记办法
１、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
２、登记时间：２０１０年１月１１日上午９：００点－１１：３０点；下午１４：３０－１７：００。
３、登记地点：公司董事局秘书处（珠海九洲大道１１４６号海珠大厦５楼）。
四、其它事项
１、会议联系方式：联系电话：０７５６－３８３８０６６；传真：０７５６－３８３８０６６；联系人：季茜。
２、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。
附件：珠海经济特区富华集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东
大会授权委托书
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
２００９年１２月２５日
附件：
珠海经济特区富华集团股份有限公司
２０１０年第一次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生／女士代表本公司（本人）出席２０１０年１月１２日召开的珠海经济特区富华集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司２００９ 年度审计机构的决议 | | | |
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：２０１０年 月 日
证券代码：０００５０７ 证券简称：粤富华 公告编号：２００９—０３９
珠海经济特区富华集团股份有限公司
关于珠海富华复合材料有限公司
搬迁事项进展情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
自公司全资企业珠海富华复合材料有限公司（以下简称“富华复材”）与珠海市经贸局于２００９年９月１４日签订《珠海富华复合材料有限公司兰埔厂区搬迁补偿协议》（以下简称“搬迁补偿协议”）以来，在政府各职能部门的大力支持和推动下，珠海市规划局已对富华复材兰埔用地出具了新的规划条件，珠海市国土资源局已收回富华复材位于兰埔工业区的国有建设用地使用权。
在完成上述工作的基础上，珠海市国土资源局于２００９年１２月２４日，委托珠海市土地房产交易中心以公开挂牌方式出让上述地块（编号为珠国土储２００９－０４）的国有建设用地使用权（挂牌序号：０９０９５；）项目用地基本情况如下：
宗地位置：拱北九洲大道南侧；宗地面积：６８２２０．５５平方米；规划土地用途：办公、商务公寓、酒店、商业；容积率：３．５；绿地率：≥３５％；建筑密度：≤２５％；起始价（楼面地价元／平方米）：２１００。
具体信息详见珠海市国土资源局网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊｚｈ．ｇｏｖ．ｃｎ；珠海市土地房产交易中心网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌａｎｄｚｈｕｈａｉ．ｃｏｍ。
公司将对土地拍卖结果及搬迁事项的具体进展情况及时公告。
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董事局
２００９年１２月２５日
