本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"我公司"）董事会于近日收到独立董事廖洪先生提交的书面辞职报告，因其任职我公司独立董事满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，请求辞去其所担任的我公司独立董事职务。

　　公司董事会感谢廖洪先生在任职独立董事期间为公司所作的贡献。

　　公司董事会将尽快增补新的独立董事，在我公司董事会未增补新的独立董事之前，依据公司章程的相关规定，廖洪先生仍将履行独立董事职务。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　董事会

　　二零零九年十二月二十八日