本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００９年１２月２４日分别在《证券时报》、香港《大公报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
１．召开时间：
现场会议召开时间为：２０１０年１月１２日下午１４时３０分；网络投票时间为：２０１０年０１月１１日—２０１０年０１月１２日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０？年０１月１２日上午９：３０？至１１：３０，下午１３：００？至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年０１月１１日下午１５：００？至２０１０年０１月１２日下午１５：００？期间的任意时间。
２．现场会议召开地点：公司会议室
３．召集人：公司董事会
４． 召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
５．出席对象
（１）２０１０年１月４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
（２）本公司董事、监事和高级管理人员；
（３）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会议案及议程
１、审议《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》（该议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见２００９年１０月２１日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的公告《第六届董事会第二次会议决议公告》）。
２、逐项审议《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》（该议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见２００９年１２月２４日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的公告《第六届董事会第四次会议决议公告》）。
１）发行股份的种类和面值
２）发行方式
３）发行股份购买的资产
４）发行对象和认购方式
５）交易价格
６）发行价格和定价方式
７）发行数量
８）锁定期安排
９）标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
１０）滚存利润安排
１１）上市地点
１２）本次发行决议有效期
３、审议《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（该议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见２００９年１２月２４日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的公告《第六届董事会第四次会议决议公告》）。
４、审议《关于公司与广东美的电器股份有限公司签订附生效条件的＜发行股份购买资产协议＞的议案》（该议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见２００９年１２月２４日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的公告《第六届董事会第四次会议决议公告》）。
５、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理发行股份购买资产有关事项的议案》；（该议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见２００９年１２月２４日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的公告《第六届董事会第四次会议决议公告》）。
６、审议《关于提请股东大会同意广东美的电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；（该议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见２００９年１０月２１日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的公告《第六届董事会第二次会议决议公告》）。
７、审议《关于增补公司董事的议案》（该议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见２００９年１２月２４日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的公告《第六届董事会第四次会议决议公告》）。
三、现场会议登记方法
１、登记办法：法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者还需持授权委托书及其身份证）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
２、登记时间：２０１０年１月７日至２０１０年１月１０日（上午８：３０至１１：３０ ；下午１３：００至１６：３０）
３、登记地点：无锡小天鹅股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统进行网络投票的程序
１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１月１２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。
２、投票证券代码：３６０４１８（Ａ股、Ｂ股），投票简称：天鹅投票
３、股东投票具体程序：
（１）买卖方向为买入投票；
（２）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。
| 序号 | 提案内容 | 对应委托价格 |
| １００ | 总议案 | １００．００ |
| １ | 审议《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》 | １．００ |
| ２ | 逐项审议《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》 | ２．００ |
| ２．０１ | 发行股份的种类和面值 | ２．０１ |
| ２．０２ | 发行方式 | ２．０２ |
| ２．０３ | 发行股份购买的资产 | ２．０３ |
| ２．０４ | 发行对象和认购方式 | ２．０４ |
| ２．０５ | 交易价格 | ２．０５ |
| ２．０６ | 发行价格和定价方式 | ２．０６ |
| ２．０７ | 发行数量 | ２．０７ |
| ２．０８ | 锁定期安排 | ２．０８ |
| ２．０９ | 标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排 | ２．０９ |
| ２．１０ | 滚存利润安排 | ２．１０ |
| ２．１１ | 上市地点 | ２．１１ |
| ２．１２ | 本次发行决议有效期 | ２．１２ |
| ３ | 审议《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 | ３．００ |
| ４ | 审议《关于公司与广东美的电器股份有限公司签订附生效条件的＜发行股份购买资产协议＞的议案》 | ４．００ |
| ５ | 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理发行股份购买资产有关事项的议案》 | ５．００ |
| ６ | 审议《关于提请股东大会同意广东美的电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 | ６．００ |
| ７ | 审议《关于增补公司董事的议案》 | ７．００ |
| ７．０１ | 肖明光先生 | ７．０１ |
| ７．０２ | 马俊霞女士 | ７．０２ |
（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
（４）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）、采用互联网投票的投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
３、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年０１月１１日下午１５：００？至２０１０年０１月１２日下午１５：００？期间的任意时间。
五、其他事项：
１、会议联系方式：
公司地址：江苏省无锡市国家高新技术开发区长江南路１８号
邮政编码：２１４０２８
联系电话：０５１０－８１０８２２８０
传 真：０５１０－８３７２０８７９
联 系 人：周斯秀、姚砚峰
２、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会
２０１０年１月６日
附１、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （正楷体）先生＼女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于２０１０年１月１２日召开的２０１０年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案（不包括临时议案）按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 一、审议《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》 | | | | |
| 二、审议《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》 | |
| １）发行股份的种类和面值 | | | | |
| ２） 发行方式 | | | | |
| ３）发行股份购买的资产 | | | | |
| ４）发行对象和认购方式 | | | | |
| ５）交易价格 | | | | |
| ６）发行价格和定价方式 | | | | |
| ７）发行数量 | | | | |
| ８）锁定期安排 | | | | |
| ９） 标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排 | | | | |
| １０） 滚存利润安排 | | | | |
| １１）上市地点 | | | | |
| １２）本次发行决议有效期 | | | | |
| 三、审议《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 | | | | |
| 四、审议《关于公司与广东美的电器股份有限公司签订附生效条件的＜发行股份购买资产协议＞的议案》 | | | | |
| 五、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理发行股份购买资产有关事项的议案》 | | | | |
| 六、审议《关于提请股东大会同意广东美的电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 | | | | |
| 七、审议《关于增补公司董事的议案》 | | | | |
| １、反对或弃权的理由： |
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股票账户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托人签名（或盖章）：
