本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2009年12月29日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于1月4日以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事审议通过了《关于聘任李勇先生担任公司副总经理的决议》。

　　（ 8票同意， 1票反对， 0票弃权）

　　经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任李勇先生担任公司副总经理，任期同公司第五届董事会。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年01月06日

　　附：

　　李勇先生简历

　　李勇，男，1973年10月出生，河南方成市人，大专文化，经济师，中共党员，1992年12月参加工作，现任中国宝安集团海南实业有限公司总经理、公司党支部书记。2006年11月当选海口市美兰区第五届人大代表。