本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2010年1月4日以通讯方式召开了董事会会议,本次董事会于2009年12月27日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会议,应出席会议董事7名,实际到会7名,监事会成员和公司高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议表决情况如下:
为确保公司商业经营主业的可持续发展,公司计划进行友谊商城扩建工程,根据友谊商城扩建的需要,公司经测算后,拟参加大连市国有土地使用权挂牌出让公告(2009年第10号)关于建设用地编号(2009)-36号的竞牌。
地块简介:该地块位于大连市中山区人民路北、七一街东、同兴街西,规划总用地面积约为3400平方米,用地性质为公建,容积率11.8以下(含地下),建筑面积约40000平方米,该宗地竞买保证金为18,600万元人民币或等值外币。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。
大连友谊(集团)股份有限公司
董事会
2010年1月4日