本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2010年1月4日以通讯方式召开了董事会会议，本次董事会于2009年12月27日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会议，应出席会议董事7名，实际到会7名，监事会成员和公司高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议表决情况如下：

　　为确保公司商业经营主业的可持续发展，公司计划进行友谊商城扩建工程，根据友谊商城扩建的需要，公司经测算后，拟参加大连市国有土地使用权挂牌出让公告（2009年第10号）关于建设用地编号（2009）-36号的竞牌。

　　地块简介：该地块位于大连市中山区人民路北、七一街东、同兴街西，规划总用地面积约为3400平方米，用地性质为公建，容积率11.8以下（含地下），建筑面积约40000平方米，该宗地竞买保证金为18,600万元人民币或等值外币。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年1月4日