证券代码：000987 　　 　证券简称：广州友谊 　　　 公告编号：2009-023

　　广州友谊集团股份有限公司

　　第五届董事会第16次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州友谊集团股份有限公司第五届董事会第16次临时会议通知于2009年12月31日以书面形式发出，本次会议于2010年1月4日上午在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人，公司全体监事列席了会议，会议由董事长房向前先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于租赁广州国际金融中心裙楼整体商场的议案》的议案。

　　广州友谊集团股份有限公司

　　董　　事　　会

　　2010年1月6日

　　证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2009-024

　　广州友谊集团股份有限公司

　　租赁合同公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、合同风险提示

　　1、合同的生效条件

　　经双方法定代表人签字、盖章后生效。

　　2、合同的履行期限

　　本合同履行期限为7年。

　　3、合同的重大风险及重大不确定性

　　租赁期内，如因公司违约而导致中途解除合同的，公司须支付合同存续期内应交租金总额的20%给合同对方作为违约金。

　　二、合同当事人介绍

　　1、基本情况

　　合同对方为：广州越秀城建国际金融中心有限公司。企业法人营业执照注册号为：4401011110774；注册地址为：广州市天河区体育西路189号城建大厦21D；法定代表人：王洪涛；注册资本为：贰拾亿元；公司类型为：有限责任公司（外商投资企业投资）；主要经营范围：房地产开发，物业管理，室内装饰。

　　2、公司与广州越秀城建国际金融中心有限公司不存在关联关系。广州越秀城建国际金融中心有限公司最近三个会计年度未与公司发生过交易。

　　三、合同的主要内容

　　1、公司租赁广州越秀城建国际金融中心有限公司位于其广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心首至五层、地下负一层和负一夹层的裙楼商场（总建筑面积合计为44,709.21平方米），用于开设经营百货店及相关配套设施。

　　2、项目租金每年约7655万元人民币（下同），租赁期7年，租金合计约5.36亿元。

　　3、租赁期内，如因广州越秀城建国际金融中心有限公司违约而导致中途解除合同的，须支付合同存续期内应交租金总额的20%给公司作为违约金。

　　4、本合同履行期间，若广州越秀城建国际金融中心有限公司转让该裙楼商场的，应提前三个月书面通知公司。在同等条件下，公司享有优先购买权。若该裙楼商场所有权发生变化，广州越秀城建国际金融中心有限公司保证，受让方将继续履行本合同的约定。

　　5、本合同租赁期满后，若广州越秀城建国际金融中心有限公司继续出租该裙楼商场，公司在同等条件下享有优先承租权。

　　四、合同的审议程序

　　本合同已于2010年1月4日经公司第五届董事会第16次临时会议审议通过，7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　五、合同对公司的影响

　　1、本合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

　　2、本合同的租赁项目将有利于扩大公司的经营业绩，提升企业的经济效益和社会效益。

　　广州友谊集团股份有限公司

　　董　事　会

　　2010年1月6日