本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2010年第一次临时股东大会于2010年1月5日上午10：00在深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元大厦一号会议室召开，会议由公司董事会召集，由于公司董事长朱保国先生和副董事长刘广霞女士未能主持会议，经公司半数以上董事推举，会议由邱庆丰董事主持。参加现场会议的股东共4人，代表股份709,265,505股，占公司已发行总股本的64.60%。公司董事、监事、高级管理人员共8人出席会议，公司聘请的律师出席并见证本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议通过现场记名投票表决方式审议并通过如下议案：

　　（一）、《关于调整公司经营范围的议案》

　　根据公司药品经营及新的《药品经营许可证》经营范围的变化，需对公司营业执照上的经营范围进行调整，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定调整如下：

　　原经营范围：

　　中药材（收购）、中成药、抗生素原料药及其制剂、化学药制剂、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），中药饮片的批发、进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（《卫生许可证》有效期至2012年1月13日止；《药品经营许可证》有效期至2009年12月15日止）

　　现修改为：

　　中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制药、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理），普通货运。

　　表决结果：赞成票709,265,505股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　此议案获得通过。

　　（二）、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　因公司经营范围进行调整，现按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，对《公司章程》中涉及经营范围的有关条款作相应修改，具体如下：

　　《公司章程》条款：

　　原第十三条：经依法登记，公司的经营范围：中药材(收购)、中成药、抗生素原料药及其制剂、化学药制剂、食品、保健食品、化妆品的研发、批发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)，中药饮片的批发、进出口及相关配套服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。

　　现修改为：

　　第十三条：经依法登记，公司的经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制药、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理），普通货运。

　　表决结果：赞成票709,265,505股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　此议案获得通过。

　　（三）、《关于本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司提供贷款担保的议案》

　　本公司参股公司焦作金冠嘉华电力有限公司因业务需要，向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请金额为人民币1亿元，期限为2年的贷款，由本公司为其提供不可撤销的连带保证担保。

　　表决结果：赞成票709,265,505股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请的广东深金牛律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2010年第一次临时股东大会决议。

　　2、广东深金牛律师事务所律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二Ｏ一Ｏ年一月五日