本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第二次会议于2009年12月30日发出会议通知，于2010年1月5日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意与甘肃吉瑞建筑工程有限公司签订建设工程施工合同的议案》。

　　为了给公司生产基地员工提供良好的工作环境，公司拟与甘肃吉瑞建筑工程有限公司签订建设工程施工合同，用于建设公司生产基地职工倒班宿舍和公司小车库项目，合同金额为人民币397.24万元，现已完成邀标工作。公司董事会同意签订此建设合同，并授权经营班子组成审评委员会负责此合同的签订工作和具体实施。该合同的签订不构成关联交易。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<甘肃独一味生物制药股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

　　本制度登于2010 年1月6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

　　特此公告。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会

　　二O一O年一月六日