证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2010-001

　　梅花伞业股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议，于2009年12月31日以传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年1月5日上午9：30在福建省晋江市东石镇金瓯工业区本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　　根据国内市场拓展的需要，公司拟以自有资金出资人民币1,000万元，在厦门设立全资子公司，承担公司内销业务的产品开发、渠道建设及销售服务。

　　《关于设立全资子公司的公告》（公告编号 2010-002）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　二〇一〇年一月五日

　　证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2010-002

　　梅花伞业股份有限公司关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　根据国内市场拓展的需要，梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资人民币1,000万元，设立全资子公司厦门苏兹诺服饰产业发展有限公司(暂定名，以工商部门核准登记的名称为准)。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2010年1月5日召开第二届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　　3、投资行为所必须的审批程序

　　根据《公司章程》规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，且在公司董事会审议通过后无需经过公司股东大会批准。

　　二、投资主体

　　公司以自有资金、现金方式出资，无其他投资主体。

　　三、拟设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：厦门苏兹诺服饰产业发展有限公司(暂定名，以工商行政管理机关核准登记的名称为准)。

　　注册资本：1,000万元人民币。100%由公司出资。

　　法定代表人：王安邦

　　拟定经营范围：晴雨伞、庭园伞、户外广告伞、海滩伞及其配件；帐篷、沙滩椅、各种户外休闲用品及其零配件；配饰产品批发、零售。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

　　拟定注册地点：厦门市湖里区湖里大道54号欣荣工贸大厦7楼

　　四、设立子公司的目的和对公司的影响

　　公司设立子公司是基于国内市场拓展及品牌建设的战略，按专业化经营的要求，提升国内市场销售的决策和运营效率，促进公司国内市场网络的建设和发展。子公司成立以后，公司内销业务的产品开发、渠道建设、销售服务将逐步转由子公司承担。其设立将进一步完善公司产业链。

　　五、备查文件

　　1、梅花伞业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　二〇一〇年一月五日