证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2010-001
梅花伞业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梅花伞业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议,于2009年12月31日以传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2010年1月5日上午9:30在福建省晋江市东石镇金瓯工业区本公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
本次会议由董事长王安邦先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
根据国内市场拓展的需要,公司拟以自有资金出资人民币1,000万元,在厦门设立全资子公司,承担公司内销业务的产品开发、渠道建设及销售服务。
《关于设立全资子公司的公告》(公告编号 2010-002)全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
梅花伞业股份有限公司
二〇一〇年一月五日
证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2010-002
梅花伞业股份有限公司关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据国内市场拓展的需要,梅花伞业股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金出资人民币1,000万元,设立全资子公司厦门苏兹诺服饰产业发展有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)。
2、董事会审议情况
公司于2010年1月5日召开第二届董事会第十三次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
3、投资行为所必须的审批程序
根据《公司章程》规定,本次对外投资事项不涉及关联交易,且在公司董事会审议通过后无需经过公司股东大会批准。
二、投资主体
公司以自有资金、现金方式出资,无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称:厦门苏兹诺服饰产业发展有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准登记的名称为准)。
注册资本:1,000万元人民币。100%由公司出资。
法定代表人:王安邦
拟定经营范围:晴雨伞、庭园伞、户外广告伞、海滩伞及其配件;帐篷、沙滩椅、各种户外休闲用品及其零配件;配饰产品批发、零售。(具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准)
拟定注册地点:厦门市湖里区湖里大道54号欣荣工贸大厦7楼
四、设立子公司的目的和对公司的影响
公司设立子公司是基于国内市场拓展及品牌建设的战略,按专业化经营的要求,提升国内市场销售的决策和运营效率,促进公司国内市场网络的建设和发展。子公司成立以后,公司内销业务的产品开发、渠道建设、销售服务将逐步转由子公司承担。其设立将进一步完善公司产业链。
五、备查文件
1、梅花伞业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
梅花伞业股份有限公司
二〇一〇年一月五日