证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2010-001

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2010年1月5日

　　2、召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长吴景贤同志

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）7人、代表股份99553126股、占上市公司有表决权总股份49.10%。

　　三、提案审议情况（提案具体内容请登陆巨潮资讯网www.cninfo.com.cn查询）。

　　1、《关于公司董事变更的议案》。

　　①总的表决情况：陈冠英同志以99553126票赞成，占出席会议股东所持股份的100%当选为公司第五届董事会董事，林青同志以99553126票赞成，占出席会议股东所持股份的100%当选为公司第五届董事会董事。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　2、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

　　①总的表决情况：同意99553126股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　3、《关于为公司向中国农业发展银行申请授信额度提供抵押担保的议案》。

　　①总的表决情况：同意99553126股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名：江日华

　　3、结论性意见：本所律师认为：公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告！

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2010年1月5日

　　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2010-002

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2009年12月28日以书面和传真方式发出，2010年1月5日以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人（董事吴景贤、陈冠英、、林青、罗义彪、郑祥堂、林建平、独立董事薛爱国、洪波、刘健出席本次会议），会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　因工作调整，廖艳希同志辞去福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任陈冠英同志（简历附后）为福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

　　因工作调整，廖艳希同志、谢益林同志已辞去公司副董事长、董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举林青同志（简历附后）为福建省永安林业（集团）股份有限公司副董事长。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》。

　　因工作调整，林青同志辞去福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理陈冠英同志提名，聘任谢益林同志（简历附后）为福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理。

　　独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见书：

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第十九会议于2010年1月5日在福建省永安市燕江东路819号公司会议室召开，会议审议通过了聘任公司总经理的议案及公司高级管理人员变更的议案。决定：聘任陈冠英同志为公司总经理；聘任谢益林同志为公司副总经理；本人对上述两位同志的考核材料进行了认真的审阅，以及同他进行了交流。本人认为：上述两位同志同志具备《公司法》、《公司章程》及其他法律法规所规定的担任上市公司高级管理人员的资格，同时也具有担任各自要聘任岗位所应具有的素质，本人完全同意上述聘任。

　　特此公告！

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年1月5日

　　个人简历：

　　陈冠英：男，44岁，本科。历任福建省建宁县林委营林公司业务员、副经理、种苗站站长、竹业站站长、绿化办副主任；建宁县林委副主任、林业局副局长、木材经营公司经理；建宁县金溪乡党委副书记、乡长；建宁县均口镇党委副书记、镇长；永安市林业局副局长；永安市洪田镇党委副书记、镇长；永安市林业局党委书记。该同志与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有"永安林业"股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。

　　林青：男，39岁，硕士。历任永安市政府办公室科员、经社科副科长、外事科科长、永安市罗坊乡党委副书记，福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长特别助理、蓝豹分公司总经理；福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理。该同志与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有"永安林业"股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。

　　谢益林：男，47岁，本科学历，高级工程师。历任永安市半村采育场场长，福建省永安林业（集团）股份有限公司生产部经理、副总经理，总经理、副董事长。该同志与公司控股东股东及实际控制人不存在关联关系，持有"永安林业"股票为11006股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。