本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　2010年1月4日，公司召开了第一届董事会第二十八会议。《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：2010-001号）分别刊登于2010年1月5日的证券时报和巨潮资讯网。由于工作人员疏忽，录入文本出现失误，现予以更正如下：

　　1、原议案一标题披露为：

　　"一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《调整<关于公司非公开发行股票方案的议案>中"发行数量"和"募集资金用途及数量"并相应修改公司非公开发行股票预案的议案》。"

　　现更正为：

　　"一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《调整<关于公司非公开发行股票方案的议案>中 "募集资金用途及数量"并相应修改公司非公开发行股票预案的议案》。"

　　2、原议案一第一段最后一句披露为：

　　"为了实现股东利益的最大化，公司决定调整本次非公开发行股票方案中"发行数量"和"募集资金用途及数量"的部分内容并相应修改公司本次非公开发行股票预案，具体调整内容如下"

　　现更正为：

　　"为了实现股东利益的最大化，公司决定调整本次非公开发行股票方案中 "募集资金用途及数量"的部分内容并相应修改公司本次非公开发行股票预案，具体调整内容如下"

　　更正后的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：2010-001号）全文请详见巨潮资讯网。

　　由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年1月5日