本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司副总裁王伟峰先生因个人健康原因提出辞去副总裁及控股子公司内蒙古保灵生物药品有限公司董事长总经理、扬州优邦生物制药有限公司董事长职务的申请，公司同意其辞职申请。辞职后王伟峰先生将不再担任本公司任何职务。

　　公司感谢王伟峰先生在担任副总裁期间为公司所做的贡献。

　　特此公告。

　　内蒙古金宇集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年一月五日