本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南航空股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年1月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕2号），核准公司非公开发行不超过59,523.8094万股新股，核准文件自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权尽快办理本次非公开发行事宜。

　　本次非公开发行的联系人及联系方式如下：

　　1、 发行人：海南航空股份有限公司

　　联系人： 吕广伟、王斐

　　联系电话：0898-66739961

　　联系传真：0898-66739960

　　2、保荐机构：中国民族证券有限责任公司

　　保荐代表人：张杏超、姜勇

　　发行负责人：张帆、唐诗云

　　联系电话：010-59355787、59355780

　　联系传真：010-66553691、66553378

　　特此公告。

　　海南航空股份有限公司

　　二〇一〇年一月六日