本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于2008年11月24日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易（下称"重大资产重组"）方案及股权分置改革方案。现就公司股改有关进展公告如下：

　　一、2009年2月4日，公司收到广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(下称"区国资委")下发的《关于同意桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（桂国资复【2009】12号），区国资委同意相关方参与本公司进行股权分置改革，批复的有效期限为发文之日起6个月，即有效期截止2009年7月21日。相关公告登载于2009年2月5日的《证券时报》及巨潮资讯网（公告编号2009－014）。2009年7月28日，公司收到区国资委下发的文件，同意将桂国资复【2009】12号文件的有效期延长至2009年12月31日。

　　二、2010年1月4日，公司收到区国资委下发的桂国资复【2009】300号《关于同意再次延长桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革批复有效期的批复》文件：鉴于国海证券借壳本公司的事项较为复杂，通过中国证监会审核批准的时间存在不确定性，根据工作需要，同意将桂国资复【2009】12号文件的有效期延长至2010年9月30日。

　　特此公告。

　　桂林集琦药业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年一月六日