本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中期期货有限公司今收到中国证监会2009年12月31日签发的（证监许可【2009】1503号）《关于核准中期期货有限公司吸收合并中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司的批复》文件，其主要内容如下：

　　1、核准中期期货有限公司（以下简称中期期货）吸收合并中国国际期货经纪有限公司（以下简称国际期货）、中期嘉合期货经纪有限公司（以下简称中期嘉合）。吸收合并完成后，中期期货注册资本由5000万元变更为30000万元，股东出资情况为：中国中期投资股份有限公司出资比例为22.46%，中期集团有限公司出资比例为73.61%，其他小股东出资比例为3.93%。

　　2、吸收合并完成后，国际期货、中期嘉合的《经营期货业务许可证》依法注销，国际期货、中期嘉合依法解散，并到工商行政管理机关依法办理注销登记手续。

　　3、吸收合并完成后，国际期货的营业部、中期嘉合的营业部变更为中期期货的营业部，经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪。

　　4、中期期货应当及时督促中国国际期货（香港）有限公司按照公司住所地的有关规定办理相关手续。

　　上述中期期货吸收合并国际期货、中期嘉合事项,已经公司2009年10月26日召开的第五届董事会第二次临时会议审议通过，并提交2009年11月13日召开的2009年第一次临时股东大会表决，获得占出席会议有效表决权股份总数100%通过。有关董事会、股东大会决议公告已分别于2009年10月28日、2009年11月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司子公司将在收到本次中国证监会批复之日起5个工作日内在中国证监会指定的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《期货日报》上就本次吸收合并方案和债权、债务、客户持仓、客户保证金的处理方式等项内容进行公告，并按照与客户约定的方式通知客户。

　　公司子公司将根据《公司法》、《期货交易管理条例》和《期货公司管理办法》（证监会令第43号）等有关规定，做好各项吸收合并工作的相关衔接工作，妥善安置客户和员工，平稳有序推进合并工作，认真落实合并方案，积极办理三家公司吸收合并的工商变更登记手续，取得变更后的《企业法人营业执照》并按期货监管规定及时换领《经营期货业务许可证》。及时办理国际期货的营业部、中期嘉合的营业部更名手续，并于取得期货公司营业部的《营业执照》后，及时换领《期货公司营业部经营许可证》。及时将本次吸收合并的工作进展及重大情况向中国证监会及相关各地证监局报告及备案。

　　公司及子公司将根据吸收合并的工作进展情况，按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定及时进行信息披露。

　　特此公告。

　　中国中期投资股份有限公司董事会

　　2010年1月5日