本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：１３２，７９８，５８９股
● 本次限售流通股上市日期为：２０１０年１月２５日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：０股
一、介绍股改方案的相关情况
１、公司股改于２００６年４月２８日经相关股东会议通过，以２００６年５月１５日作为股权登记日实施，于２００６年５月１７日实施后首次复牌。
２、公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
公司非流通股股东新牟国际集团公司和烟台全洲海洋运输公司，做出如下承诺：
（１）本承诺人持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在１２个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过５％，在２４个月内不超过１０％，并且在上述期间内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于４．７９元（即股权分置改革后每股净资产的１５０％，期内若发生除权除息事项的，价格作相应调整）。
（２）承诺人如有违反上款承诺的卖出交易，承诺人将把卖出股票所获资金划入新潮实业账户归全体股东所有。
（３）在２００６年利润分配方案中提出不少于以资本公积金每１０股转增４股的预案并保证投赞成票。
第一大股东及实际控制人变化情况
本公司原第一大股东新牟国际集团公司与烟台东润投资发展有限公司于２００８年 ４月 ７日在山东省烟台市签署《资产转让协议》。该协议书约定烟台东润投资发展有限公司收购新牟国际集团公司整体资产，其中包括新牟国际集团公司直接持有本公司１３０，７２３，７１２股（其中：限售流通股１３０，３９８，０４１股、无限售条件流通股３２５，６７１股）及间接持有本公司２，４００，５４８股限售流通股（通过全资子公司烟台全洲海洋运输公司持有）。本次收购完后，烟台东润投资发展有限公司成为本公司的第一大股东。
本次权益变动完成后，新牟国际集团公司不再持有公司股份。
烟台东润投资发展有限公司继续履行原第一大股东新牟国际集团公司的股改承诺，并承诺成为公司第一大股东后的十二个月内不减少其持有的新潮实业股份（含间接持有的新潮实业股份，即其全资子公司——烟台全洲海洋运输公司持有的新潮实业股份），三十六个月内若减持新潮实业股份时，减持后不影响其在新潮实业的控股股东地位。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
１、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
根据公司２００６年度股东大会决议，公司实施了资本公积金转增股本的方案：以２００６年１２月３１日公司总股本４４６，７３０，９１３股为基数，以每１０股转增４股，向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本１７８，６９２，３６６．００股（每股面值１元），实施后的总股本为６２５，４２３，２７９股。
本次资本公积金转增股本方案实施的股权登记日为２００７年７月６日，除权（除息日）为２００７年７月９日，新增可流通股份上市流通日为２００７年７月１０日。本次方案实施后公司总股本由４４６，７３０，９１３股增至６２５，４２３，２７９股。
２、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
公司自股权分置改革至今，未发生发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化的情况。
３、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 |
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（％） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（％） |
| 烟台东润投资发展有限公司 | １１５，４７８，００３ | ２５．８５ | ２００７年６月１９日 | 限售股解禁 | １４，３５２，３９５ | １３０，７２３，７１２ | ２０．９ |
| ２００７年６月２０日 | 限售股解禁 | ７，７５１，５２８ |
| ２００７年７月１０日 | 公积金转增 | ３７，３４９，６３２ |
| 烟台全洲海洋运输公司 | ２４，０５１，２２２ | ５．３８ | ２００７年５月２３日 | 限售股解禁 | １３，９３６，２３０ | ２，４００，５４８ | ０．３８ |
| ２００７年５月２４日 | 限售股解禁 | ４，７７７，２９０ |
| ２００７年５月３１日 | 限售股解禁 | ３，６２２，９８０ |
| ２００７年７月１０日 | 公积金转增 | ６８５，８２６ |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：海通证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：
１、新潮实业相关股东严格履行了其在股权分置改革及股权受让时所做出的承诺，新潮实业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定。
２、本次新潮实业相关股东所持有限售条件流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
六、本次限售流通股上市情况
１、本次限售流通股上市数量为：１３２，７９８，５８９股；
２、本次限售流通股上市日期为：２０１０年１月２５日；
３、限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（％） | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| １ | 烟台东润投资发展有限公司 | １３０，３９８，０４１ | ２０．８５ | １３０，３９８，０４１ | ０ |
| ２ | 烟台全洲海洋运输公司 | ２，４００，５４８ | ０．３８ | ２，４００，５４８ | ０ |
| 合计 | － | １３２，７９８，５８９ | ２１．２３ | １３２，７９８，５８９ | ０ |
４、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
七、此前限售流通股上市情况
公司于２００７年５月１８日第一次安排限售流通股上市，原第一大股东新牟国际集团公司分别于２００７年６月１９日和２００７年６月２０日共上市２２，１０３，９２３股；第二大股东烟台全洲海洋运输公司分别于２００７年５月２３日、２００７年５月２４日和２００７年５月３１日共计上市２２，３３６，５００股。本次限售流通股上市为公司第二次安排限售流通股的上市。
八、股本变动结构表
单位：股
| | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股份 | １、其他境内法人持有股份 | １３２，７９８，５８９ | －１３２，７９８，５８９ | ０ |
| 有限售条件的流通股份合计 | １３２，７９８，５８９ | －１３２，７９８，５８９ | ０ |
| 无限售条件的流通股份 | Ａ股 | ４９２，６２４，６９０ | １３２，７９８，５８９ | ６２５，４２３，２７９ |
| 无限售条件的流通股份合计 | ４９２，６２４，６９０ | １３２，７９８，５８９ | ６２５，４２３，２７９ |
| 股份总额 | | ６２５，４２３，２７９ | ０ | ６２５，４２３，２７９ |
九、备查文件
烟台新潮实业股份有限公司
日期：２０１０年１月１９日
● 披露公告所需报备文件：
１、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
２、保荐机构核查意见书
