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七、审议通过《募集资金２００９年度使用情况的专项说明》
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。
八、审议通过《２００９年度内控制度自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。
九、审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。该议案尚需提交２００９ 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。该议案尚需提交２００９ 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司２０１０年度非公开发行股票方案的议案》
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。该议案尚需提交２００９ 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司２０１０年度非公开发行股票预案的议案》
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。该议案尚需提交２００９ 年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。该议案尚需提交２００９ 年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。该议案尚需提交２００９ 年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。该议案尚需提交２００９ 年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于召开２００９年度股东大会的议案》
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。
特此公告！
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
２０１０年１月１８日
证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１０－００４
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
关于募集资金２００９年度使用情况的
专项说明
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１８７号文核准，公司由主承销商民生证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）１３５０万股，每股面值１元，每股发行价人民币１２．１８元，共计募集资金１６４，４３０，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为１５１，９４０，６７０．６１元。该项募集资金已于２００７年８月３日全部到位，资金到位情况已由天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司（现已更名为天健正信会计师事务所有限公司）审验，并出具了“天健华证中洲验（２００７）ＧＦ字第０１００１３号”验资报告。
１、募集资金运用项目投入情况：截至２００９年１２月３１日，募集资金运用项目累计投入９，３３５．１７万元。其中募集资金到位前利用自有资金支付预先投入８５８．２８万元，未进行置换；募集资金到位后，直接使用募集资金８，３２５．４６万元；本年利用自有资金投入１５１．４３万元，已于２０１０年１月１３日从募集资金专户中转出。
２、募集资金专户资金使用情况：截至２００９年１２月３１日，直接投入项目运用的募集资金８，３２５．４６万元；以募集资金超额部分用于补充流动资金３，０９７．９２万元，累计已使用１１，４２３．３８万元；尚未使用募集资金金额为３，７７０．６９万元。公司２００９年１２月３１日募集资金专户余额为４，１２３．２２万元；与尚未使用募集资金余额的差异３５２．５３万元，系募集资金专户累计利息收入。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定并修订了《募集资金管理办法》，并于２００７年９月２１日经公司２００７年第一次临时股东大会及２００８年９月５日公司２００８年第一次临时股东大会审议通过。
在募集资金到位后，本公司在北京银行白云支行开设了募集资金专项账户，并同保荐机构民生证券有限责任公司、北京银行白云支行签订了《募集资金三方监管协议》。
２００８年１０月２５日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向海南北斗星通信息服务有限公司增资事项的议案》，决定对海南北斗星通信息服务有限公司（以下简称“海南北斗星通”）实施投资，投资总额７０９８．０５万元，用于募投项目“北斗卫星海洋渔业安全生产与交易信息服务应用示范工程”的开发建设。增资完成后，海南北斗星通在招商银行北京分行上地支行开立项目募集资金专户，并同保荐机构民生证券有限公司、招商银行北京分行上地支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截止２００９年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 公司 | 开户银行 | 银行帐号 | 年末余额 |
| 本公司 | 北京银行白云支行 | ０１０９０５０７２００１２０１０９０４４０３６ | ２２，５０３，２８７．５３ |
| 海南北斗星通 | 招商银行北京分行上地支行 | １１０９０６２５６５１０６０２ | １８，７２８，８９０．２８ |
| | 合计 | | ４１，２３２，１７７．８１ |
截止２００９年１２月３１日，募集资金使用和监管执行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | １５，１９４．０７ | 本年度投入募集资金总额 | １，６２８．１５ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ８，３２５．４６ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０．００ |
| 投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 北斗卫星海洋渔业安全生产与交易信息服务应用示范工程 | 否 | ７，０９８．０５ | — | ７，０９８．０５ | ７５５．２６ | ６，１３６．８３ | －９６１．２２ | ８６．４６％ | ２００９年 | １，２５６．０９ | 是 | 否 |
| 集装箱码头堆场生产自动化、可视化管理系统 | 否 | ２，０８０．００ | — | ２，０８０．００ | ７１１．５５ | １，４４４．２１ | －６３５．７９ | ６９．４３％ | ２００９年 | ７９４．９６ | 是 | 否 |
| ＢＤ／ＧＰＳ兼容接收机 | 否 | ２，９１８．１０ | — | ２，９１８．１０ | ３１２．７７ | １，７５４．１３ | －１，１６３．９７ | ６０．１１％ | ２００９年 | ６．８９ | 是 | 否 |
| 合计 | — | １２，０９６．１５ | — | １２，０９６．１５ | １，７７９．５８ | ９，３３５．１７ | －２，７６０．９８ | ７７．１７％ | — | — | — | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 预先投入资金未进行置换 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 根据公司２００６年度股东大会决议及公司首次公开发行股票并上市招股说明书的披露要求，２００７年公司将募集资金超额部分用于补充流动资金３，０９７．９２万元。 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司２００９年度未变更募集资金项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
２０１０年１月１８日
证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１０－００６
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于首次公开发行股票节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１８７号文核准，公司由主承销商民生证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）１３５０万股，每股面值１元，每股发行价人民币１２．１８元，共计募集资金１６４，４３０，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为１５１，９４０，６７０．６１元。该项募集资金已于２００７年８月３日全部到位，资金到位情况已由天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司（现已更名为天健正信会计师事务所有限公司）审验，并出具了“天健华证中洲验（２００７）ＧＦ字第０１００１３号”验资报告。
截至２００９年１２月３１日，募集资金投资项目已全部验收完工，公司累计使用本次发行的募集资金１１，４２３．３８万元，募集资金余额为３，７７０．６９万元，加上募集资金专户产生的利息３５２．５３万元，募集资金专项账户余额为４，１２３．２２万元。截至２０１０年１月１３日，募集资金到位后利用自有资金投入 １５１．４３万元已经从募集资金专户中转出，“ＢＤ／ＧＰＳ兼容接收机”项目的铺底流动资金３４３．８０万元也已投入使用。募集资金专项账户余额为３，６２７．９９万元，其中包括尚需为募集资金项目支付金额７２．８６万，募集资金实际节余金额３，５５５．１３万元。
二、关于将节余募集资金永久补充流动资金的计划
为保持公司主营业务和利润的稳健增长，最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟将首次公开发行募集项目节余资金３，５５５．１３万元用来永久补充公司的流动资金，为公司和公司股东创造更大效益。
三、备查文件：
１、公司第二届董事会第十二次会议决议；
２、保荐机构出具的意见；
３、独立董事发表的独立意见；
４、公司第二届监事会第九次会议决议。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
２０１０年１月１８日
证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１０－００７
北京北斗星通导航技术股份有限公司
２００９年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定于２０１０年２月９日在公司第二会议室召开２００９年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
１．召开时间
（１）现场会议时间：２０１０年２月９日下午１４：００
（２）网络投票时间：２０１０年２月８日至２０１０年２月９日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年２月９日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１０年２月８日下午１５：００至２０１０年２月９日下午１５：００期间的任意时间。
２．现场会议召开地点：公司第二会议室
３．会议召集人：公司董事会
４．会议投票方式：
（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
５．股权登记日：２０１０年２月５日
６．出席对象：
（１）截止２０１０年２月５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；
（２）本公司董事、监事及高级管理人员；
（３）保荐机构代表；
（４）本公司聘请的见证律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
二、会议审议事项
１、审议《２００９年度董事会报告》；
２、审议《２００９年度监事会报告》；
３、审议《２００９年度报告》及摘要；
４、审计《２００９年度利润分配预案》；
５、审议《２００９年度财务决算报告》；
６、审议《２０１０年度财务预算报告》；
７、审议《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》；
８、审议《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
９、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
１０、审议《关于公司２０１０年度非公开发行股票方案的议案》；
１０．１、本次非公开发行股票的类型
１０．２、发行面值
１０．３、发行方式
１０．４、发行数量
１０．５、发行价格和定价原则
１０．６、融资规模
１０．７、募集资金用途
１０．８、发行对象及认购方式
１０．９、除权除息安排
１０．１０、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
１０．１１、限售期
１０．１２、上市地点
１０．１３、本次非公开发行决议有效期
１１、审议《关于公司２０１０年度非公开发行股票预案的议案》；
１２、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
１３、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
１４、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
三、参加现场会议登记办法
１、登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书、身份证及持股凭证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１０年２月６日１７：００ 前送达或传真至本公司董事会办公室），不接受电话登记。
２、登记时间：２０１０年２月６日，上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００。
３、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１０年２月９日上午 ９：３０－１１：３０、下午 １３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作
（２）投票代码：３６２１５１ 投票简称：北斗投票
（３）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案（对所有议案统一表决）；１．００ 元代表议案１，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００ 元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１ 元代表议案２中子议案 ２．１，２．０２ 元代表议案２中子议案 ２．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
| 议案名称 | 对应申报价格 |
| 总表决：对所有议案统一表决 | １００．００元 |
| 议案１：《２００９年度董事会报告》 | １．００元 |
| 议案２：《２００９年度监事会报告》 | ２．００元 |
| 议案３：《２００９年度报告》及摘要 | ３．００元 |
| 议案４：《２００９年度利润分配预案》 | ４．００元 |
| 议案５：《２００９年度财务决算报告》 | ５．００元 |
| 议案６：《２０１０年度财务预算报告》 | ６．００元 |
| 议案７：《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》 | ７．００元 |
| 议案８：《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | ８．００元 |
| 议案９：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | ９．００元 |
| 议案１０：《关于公司２０１０年度非公开发行股票方案的议案》 | １０．００元 |
| １０．１、本次非公开发行股票的类型 | １０．０１元 |
| １０．２、发行面值 | １０．０２元 |
| １０．３、发行方式 | １０．０３元 |
| １０．４、发行数量 | １０．０４元 |
| １０．５、发行价格和定价原则 | １０．０５元 |
| １０．６、融资规模 | １０．０６元 |
| １０．７、募集资金用途 | １０．０７元 |
| １０．８、发行对象及认购方式 | １０．０８元 |
| １０．９、除权除息安排 | １０．０９元 |
| １０．１０、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排 | １０．１０元 |
| １０．１１、限售期 | １０．１１元 |
| １０．１２、上市地点 | １０．１２元 |
| １０．１３、本次非公开发行决议有效期 | １０．１３元 |
| 议案１１：《关于公司２０１０年度非公开发行股票预案的议案》 | １１．００元 |
| 议案１２：《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》 | １２．００元 |
| 议案１３：《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 | １３．００元 |
| 议案１４：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 | １４．００元 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
２、采用互联网投票的身份认证与投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程：登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００ | ４位数字的“激活校验码” |
填写相关信息并设置服务密码， 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 １１：３０ 前发出的，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（４）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
①登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京北斗星通导航技术股份有限公司２００９年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（５）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年２月８日１５：００ 至２月９日１５：００期间的任意时间．
五、投票注意事项
１、网络投票不能撤单；
２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
１、现场会议联系方式
公司地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层
电话：０１０－６２９６９９６６；传真：０１０－６２９６６６４６
邮编：１０００８５
联系人：段昭宇 刘宁
２、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
北京北斗星通导航股份有限公司董事会
２０１０年１月１８日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司２００９年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
| 序号 | 表决事项 | 表决结果 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案１ | 《２００９年度董事会报告》 | | | |
| 议案２ | 《２００９年度监事会报告》 | | | |
| 议案３ | 《２００９年度报告》及摘要 | | | |
| 议案４ | 《２００９年度利润分配预案》 | | | |
| 议案５ | 《２００９年度财务决算报告》 | | | |
| 议案６ | 《２０１０年度财务预算报告》 | | | |
| 议案７ | 《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》 | | | |
| 议案８ | 《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | | | |
| 议案９ | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | | | |
| 议案１０ | 《关于公司２０１０年度非公开发行股票方案的议案》 | | | |
| １０．１ | 本次非公开发行股票的类型 | | | |
| １０．２ | 发行面值 | | | |
| １０．３ | 发行方式 | | | |
| １０．４ | 发行数量 | | | |
| １０．５ | 发行价格和定价原则 | | | |
| １０．６ | 融资规模 | | | |
| １０．７ | 募集资金用途 | | | |
| １０．８ | 发行对象及认购方式 | | | |
| １０．９ | 除权除息安排 | | | |
| １０．１０ | 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排 | | | |
| １０．１１ | 限售期 | | | |
| １０．１２ | 上市地点 | | | |
| １０．１３ | 本次非公开发行决议有效期 | | | |
| 议案１１ | 《关于公司２０１０年度非公开发行股票预案的议案》 | | | |
| 议案１２ | 《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》 | | | |
| 议案１３ | 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 | | | |
| 议案１４ | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 | | | |
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至２０１０年２月５日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟参加公司２００９年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１０－００８
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的规定，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，编制了截止２００９年１２月３１日前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１８７号文核准，公司由主承销商民生证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）１３５０万股，每股面值１元，每股发行价人民币１２．１８元，共计募集资金１６４，４３０，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为１５１，９４０，６７０．６１元。该项募集资金已于２００７年８月３日全部到位，资金到位情况已由天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司（现已更名为天健正信会计师事务所有限公司）审验，并出具了“天健华证中洲验（２００７）ＧＦ字第０１００１３号”验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定并修订了《募集资金管理办法》，并于２００７年９月２１日经公司２００７年第一次临时股东大会及２００８年９月５日公司２００８年第一次临时股东大会审议通过。
在募集资金到位后，本公司在北京银行白云支行开设了募集资金专项账户，并同保荐机构民生证券有限责任公司、北京银行白云支行签订了《募集资金三方监管协议》。
２００８年１０月２５日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向海南北斗星通信息服务有限公司增资事项的议案》，决定对海南北斗星通信息服务有限公司（以下简称“海南北斗星通”）实施投资，投资总额７０９８．０５万元，用于募投项目“北斗卫星海洋渔业安全生产与交易信息服务应用示范工程”的开发建设。增资完成后，海南北斗星通在招商银行北京分行上地支行开立项目募集资金专户，并同保荐机构民生证券有限公司、招商银行北京分行上地支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截止２００９年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 公司 | 开户银行 | 银行帐号 | 年末余额 |
| 本公司 | 北京银行白云支行 | ０１０９０５０７２００１２０１０９０４４０３６ | ２２，５０３，２８７．５３ |
| 海南北斗星通 | 招商银行北京分行上地支行 | １１０９０６２５６５１０６０２ | １８，７２８，８９０．２８ |
| | 合计 | | ４１，２３２，１７７．８１ |
募集资金使用和监管执行情况良好。
三、前次募集资金的实际使用情况
截至２００９年１２月３１日，募集资金运用项目累计投入 ９，３３５．１７万元。其中募集资金到位前利用自有资金支付预先投入 ８５８．２８万元，未进行置换；募集资金到位后，直接使用募集资金８，３２５．４６万元；利用自有资金投入 １５１．４３万元（该笔资金已于２０１０年１月１３日从募集资金专户中转出）。
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | １５，１９４．０７ | 已累计使用募集资金总额（注１） | １１，４２３．３８ |
| 变更用途的募集资金总额 | － | 各年度使用募集资金总额 | １１，４２３．３８ |
| 其中：２００７年 | ３，５０６．５３ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | － | ２００８年 | ６，２８８．７０ |
| ２００９年 | １，６２８．１５ |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注２） |
| １ | 北斗卫星海洋渔业安全生产与交易信息服务应用示范工程 | 北斗卫星海洋渔业安全生产与交易信息服务应用示范工程 | ７，０９８．０５ | ７，０９８．０５ | ６，１３６．８３ | ７，０９８．０５ | ７，０９８．０５ | ６，１３６．８３ | －９６１．２２ | ２００９年１２月３１日 |
| ２ | 集装箱码头堆场生产自动化、可视化管理系统 | 集装箱码头堆场生产自动化、可视化管理系统 | ２，０８０．００ | ２，０８０．００ | １，４４４．２１ | ２，０８０．００ | ２，０８０．００ | １，４４４．２１ | －６３５．７９ | ２００９年１２月３１日 |
| ３ | ＢＤ／ＧＰＳ兼容接收机 | ＢＤ／ＧＰＳ兼容接收机 | ２，９１８．１０ | ２，９１８．１０ | １，７５４．１３ | ２，９１８．１０ | ２，９１８．１０ | １，７５４．１３ | －１，１６３．９７ | ２００９年１２月３１日 |
| | | 项目小计 | １２，０９６．１５ | １２，０９６．１５ | ９，３３５．１７ | １２，０９６．１５ | １２，０９６．１５ | ９，３３５．１７ | －２，７６０．９８ | |
| ４ | 募集资金超额部分补充流动资金情况 | 募集资金超额部分补充流动资金情况 | 根据公司２００６年度股东大会决议及公司首次公开发行股票并上市招股说明书的披露要求，２００７年公司将募集资金超额部分用于补充流动资金３，０９７．９２万元。 | ３，０９７．９２ | | |
注１：各年度使用募集资金总额为１１，４２３．３８万元，包括将募集资金超额部分用于补充流动资金３，０９７．９２万元，募集资金到位后直接使用募集资金８，３２５．４６万元。
注２：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为２，７６０．９８万元，与募集资金账户年末余额４，１２３．２２万元有差异，原因是：（１）募集资金专户产生的利息３５２．５３万元，（２）募投资金到位前利用自有资金支付的８５８．２８万元截至到２００９年１２月３１日未置换，（３）募集资金到位后，利用自有资金支付的１５１．４３万元截至到２００９年１２月３１日未置换。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截止２００９年１２月３１日，前次募集资金实际投资项目没有发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
１、北斗卫星海洋渔业安全生产与交易信息服务应用示范工程
实际投资总额与承诺存在差异９６１．２２万元，原因是：（１）随着项目的实施，公司采取了有效的成本控制措施，降低了部分设备采购价格、降低研发人工的投入，使项目结余９２０．１８万元；（２）应付货款１７．８７万元尚未到付款期，以及应付职工薪酬２３．１７万元尚未支付。
２、集装箱码头堆场生产自动化、可视化管理系统
实际投资总额与承诺存在差异６３５．７９万元，原因是：（１）随着项目的实施，降低了部分设备的采购价格，个别开发测试设备、软件根据项目实际情况不再需要购买，使项目结余６０８．７６万元；（２）应付职工薪酬２７．０３万元尚未支付。
３、ＢＤ／ＧＰＳ兼容接收机
实际投资总额与承诺存在差异１１６３．９７万元，原因是：（１）降低了仪器设备采购价格，降低了研发人工投入，使项目结余８１５．３８万元；（２）铺底流动资金３４３．８０万元在２００９年１２月３１日前尚未投入使用（该资金已于２０１０年１月１３日投入使用）；（３）应付职工薪酬４．７９万元尚未支付。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
本公司在使用募集资金期间，不存在资金闲置的情况。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 审计期间实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
| 序号 | 项目名称 | ２００８ | ２００９ | ２００７ | ２００８ | ２００９ |
| １ | 北斗卫星海洋渔业安全生产与交易信息服务应用示范工程 | ０ | ０ | ０ | － | －１３１．９６ | １，２５６．０９ | １，１２４．１３ | 是 |
| ２ | 集装箱码头堆场生产自动化、可视化管理系统 | ０ | ０ | ５２８．３８ | － | － | ７９４．９６ | ７９４．９６ | 是 |
| ３ | ＢＤ／ＧＰＳ兼容接收机 | ０ | ０ | ０ | － | － | ６．８９ | ６．８９ | 是 |
| | 合计 | | ０ | ５２８．３８ | － | －１３１．９６ | ２，０５７．９４ | １，９２５．９８ | |
注：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
公司前次募集资金投资项目均在２００９年１２月完成验收，达到预定可使用状态，从２０１０年开始进入运营期。
根据公司募集前承诺，集装箱码头堆场生产自动化、可视化管理系统项目在建设期的第二年产生效益５２８．３８万元，该项目在２００９年实现效益７９４．９６万元，超出募集前承诺。
北斗卫星海洋渔业安全生产与交易信息服务应用示范工程，与ＢＤ／ＧＰＳ兼容接收机项目募集前承诺在运营期的第一年开始产生效益，这两项目都在２００９年建设期中提前实现了效益。
五、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
２０１０年１月１８日
