本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会于近日收到公司副董事长韩国宁先生提交的书面辞职报告，韩国宁先生因其工作变动的原因，请求辞去本公司第六届董事会董事、副董事长的职务，且不再担任本公司任何职务。

　　根据本公司《章程》的有关规定，韩国宁先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。本公司董事会对韩国宁先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司健康、稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　广西南方食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一0年一月二十日