本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：2010年1月19日

　　2.召开地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：副董事长朱文芳女士

　　二、会议的出席情况

　　四环药业股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2010年1月19日上午9：30于北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室召开，会议由公司董事会召集，由于公司董事长刘惠文先生因其他重要工作未能主持本次会议，会议由副董事长朱文芳女士主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人1人，代表公司股份51975000股，占公司股份总数的55.75%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次会议，北京市天银律师事务所朱振武律师，廖海华律师见证了本次大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议逐项审议并投票表决，形成如下决议：

　　审议并通过了《关于调整董事、独立董事、监事年度津贴的议案》

　　同意51975000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　表决结果：通过

　　四、法律意见书

　　1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　　2.律师姓名：朱振武律师，廖海华律师

　　3.结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2009年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

　　四环药业股份有限公司董事会

　　2010年1月19日