本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召集人：公司第三届董事会。

　　2、会议时间：2010年1月19日（星期二）上午9：00，会期半天。

　　3、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号综合实验楼4楼会议室。

　　4、召开方式：现场投票表决。

　　5、会议主持人：李海鹰先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　本次大会出席的股东及股东授权代表８人，代表股份46,000,000股，占公司股本总额的74.8%。出席本次股东大会的还有公司董事、监事、董事会秘书，公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：

　　审议通过《关于变更天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：同意46,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经本公司法律顾问国浩律师集团（北京）事务所现场见证，并出具了《法律意见书》，认为河南辉煌科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、载有河南辉煌科技股份有限公司参会董事签字的 2009年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（北京）事务所《关于河南辉煌科技股份有限公司召开 2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2010年 1月19日