本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议的召开和出席的情况

　　（一）召开的时间和地点

　　1、会议召开时间：2010年1月19日上午9：30；

　　2、会议召开地点：武汉市武昌区武珞路28号本公司四楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式；

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长戚围岳先生

　　（二）股东出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份63658348股，占公司总股本的30.59%（其中非流通股东63658348股，占公司总股本的30.59% ；流通股0股，占公司总股东的0%）。

　　（三）董监高出席情况

　　公司在任董事7人，出席4人，董事何键英先生、罗建峰、曲俊先生因公未能出席本次股东大会；在任监事3人，出席1人，监事罗洺先生、胡如平先生因公未能出席本次股东大会；公司高管均出席了本次会议。

　　（四）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　经公司股东及股东代表认真审议，表决并通过以下决议：

　　1、《关于增补董事的议案》

　　（1）同意选举陈建业为公司第六届董事会董事

　　参与表决的股份为63658348股，

　　同意的股份为63658348股，占出席会议有表决权股份数的100%；

　　其中：法人股为63658348股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　（2）同意选举李力为公司第六届董事会董事

　　参与表决的股份为63658348股，

　　同意的股份为63658348股，占出席会议有表决权股份数的100%；

　　其中：法人股为63658348股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　2、关于续聘会计师事务所的议案

　　同意继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司承担本公司2009年的财务审计工作。

　　参与表决的股份为63658348股，

　　同意的股份为63658348股，占出席会议有表决权股份数的100%；

　　其中：法人股为63658348股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　特此公告！

　　万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年1月19日