本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2010年1月13日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届二次董事会议的通知和材料，并于2010年1月19日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

　　《关于制造中心建设燃汽(油) 锅炉项目的议案》

　　根据2008年6月昆明市人民政府公布的《昆明市高污染燃料禁燃区管理规定》，公司需在制造生产区域对现在的燃煤锅炉进行改造，建设燃汽（油）锅炉。公司经过分析比较，在原20吨锅炉房预留位置建设城市煤汽锅炉房，设计按城市煤汽燃汽锅炉设计，其中一台(或多台)蒸发量为12吨，一台蒸发量为4~6吨，以满足近远期需要。

　　预计投资911.3万元，工期180天。

　　表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司董事会

　　2010年1月19日