证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１０－００２
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告及
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司股票于２０１０年１月２０日开市时复牌，特此提示。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１０年１月１８在公司第二会议室召开。会议通知已于２０１０年１月８日以专人送递和邮件形式发出。应到董事５名，实到董事５名。会议经讨论，形成如下决议：
一、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２００９年度总经理工作报告》；
二、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度经营计划大纲》；
三、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１０年度调整公司组织机构设置的议案》；
经公司总经理办公会提议，同意将大客户部与ＧＰＳ事业部合并，并更名为ＧＮＳＳ事业部；研发中心更名为技术中心；不再设采购部、总工程师办公室，相关职能分别并入其他部门。
四、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２００９年度财务决算报告》；
２００９年度公司实现营业收入２９，４９８．３３万元，完成预算指标的７５．７５％，比上年度增长２８．８９％；实现净利润５，０８３．２６万元，完成预算指标的１００．４７％，比上年度增长１０．８７％。
《２００９年度财务决算报告》刊登于２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此报告需提交２００９年度股东大会审议。
五、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度财务预算报告》；
预计２０１０年实现营业收入４０，２０１万元，比上年度实现数增长３６．２８％；预计２０１０年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润５，６００万元，比上年度实现数增长９．６１％。
《２０１０年度财务预算报告》刊登于２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此报告需提交２００９年度股东大会审议。
特别提示：此预算为公司２０１０年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意风险。
六、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《募集资金２００９年度使用情况的专项说明》；
《募集资金２００９年度使用情况的专项说明》的公告刊登于２０１０年１月２０日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
天健正信会计师事务所出具了《募集资金２００９年度使用情况专项鉴证报告》刊登于２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２００９年度董事会报告》；
公司独立董事冯海晴、张工向董事会提交了《２００９年度独立董事述职报告》，并将在２００９年度股东大会述职。《２００９年度独立董事述职报告》刊登于２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《２００９年度董事会报告》需提交２００９年度股东大会审议。
八、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２００９年度报告》及摘要；
《２００９年度报告》及摘要全文刊登于２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；同时《２００９年度报告摘要》刊登于２０１０年１月２０日《中国证券报》、《证券时报》；
《２００９年度报告》及摘要需提交２００９年度股东大会审议。
九、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２００９年度利润分配预案》；
经天健正信会计师事务所审计，本公司２００９ 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润５，１０３．９６万元，截止２００９年期末公司可供股东分配利润１０，９３３．００万元。２００９年度利润分配预案为： 以２００９ 年１２月３１日总股本９０９５万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币２．５０元（含税），剩余未分配利润８，６５９．２５万元滚存至下一年度。
本年度公司不实施资本公积转增股本。
《２００９年度利润分配预案》需提交２００９年度股东大会审议。
十、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２００９年度内部控制自我评价报告》；
此报告全文刊登于２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
监事会对本议案发表了核查意见，详见刊登于２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
天健正信会计师事务所出具了《内部控制专项鉴证报告》，刊登于２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
民生证券有限责任公司出具了《２００９年度内部控制自我评价报告》的核查意见，刊登于２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》；
本公司拟继续聘用天健正信会计师事务所有限公司为２０１０年度财务报告审计机构，聘期一年。对天健正信会计师事务所２０１０年的审计报酬，拟提请公司股东大会授权董事会，根据２０１０年公司实际业务情况并参照有关标准确定，并与其签订相关协议。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
此议案需提交２００９年度股东大会审议。
十二、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
《前次募集资金使用情况专项说明》，具体内容刊登于２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
天健正信会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况专项鉴证报告》，刊登于２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交２００９年度股东大会审议。
十三、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
同意公司将首次公开发行股票节余募集资金３，５５５．１３万元用于永久补充公司流动资金；
具体内容详见２０１０年１月２０日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
民生证券有限责任公司出具了《将节余募集资金永久补充流动资金之保荐意见》，刊登于２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
此议案需提交２００９年度股东大会审议后实施。
十四、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合非公开发行股票的条件。
独立董事关于公司非公开发行股票发表了独立意见，详见刊登于２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
此议案需提交２００９年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司２０１０年度非公开发行股票方案的议案》；
公司拟向特定对象非公开发行股票，发行方案如下：
１５．１、本次非公开发行股票的类型
人民币普通股（Ａ 股）。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
１５．２、发行面值
每股面值１．００元人民币。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
１５．３、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式。在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
１５．４、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过１，５００万股（含１，５００万股）。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
１５．５、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日，即２０１０年１月２０日。
本次发行价格不低于本次定价基准日前 ２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即３２．２１元。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
１５．６、融资规模
本次非公开发行募集资金净额（扣除发行费用）不超过３０，６９６．００万元人民币。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
１５．７、募集资金用途
本次募集资金投资于“北斗／ＧＰＳ海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程项目”、“高性能ＧＮＳＳ模块与终端产品研制及批产化项目”、“高性能Ｓｏｃ芯片及应用解决方案研发与产业化项目”、“北斗星通导航产业基地建设项目”，上述四个项目合计利用募集资金投资不超过 ３０，６９６．００万元。
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况暂以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
１５．８、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者。
发行对象应符合法律、法规规定的条件，均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
１５．９、除权除息安排
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格和数量将做相应调整。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
１５．１０、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排，由本次发行后公司的新老股东分享。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
１５．１１、限售期
本次非公开发行的股票自发行结束之日起１２ 个月内不得转让。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
１５．１２、上市地点
在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
１５．１３、本次非公开发行决议有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起１２个月内有效。如果国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按政策进行相应调整。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
此议案需提交２００９年度股东大会审议。
十六、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１０年度非公开发行股票预案的议案》；
《非公开发行股票预案》具体内容详见２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交２００９年度股东大会审议。
十七、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》具体内容详见２０１０年１月２０日公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交２００９年度股东大会审议。
十八、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
（一）根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行对象、发行数量、发行价格、发行方式、认购比例等；
（二）与中介机构民生证券有限责任公司、北京市隆安律师事务所、天健正信会计师事务所有限公司签署与本次非公开发行有关的聘请中介机构协议，包括但不限于承销协议、保荐协议、非公开发行专项法律顾问合同、关于北斗星通增发和年报的审计业务约定书等；
（三）批准和签署与本次非公开发行有关的各项文件与协议；
（四）批准并签署本次非公开发行募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
（五）根据证券监管部门就本次发行申请的审核意见对本次发行相关具体事项作出修订和调整；
（六）办理本次非公开发行股票的申报及上市事项，包括签署相关申报文件及其他法律文件；
（七）在本次非公开发行完成后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次非公开发行股份登记及向深圳证券交易所办理申请登记、锁定和上市等事宜；
（八）在本次非公开发行完成后，办理增资、募集资金专项账户的开设、签订《募集资金三方监管协议》、修改《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜；
（九）根据实际情况，在股东大会审议通过的范围内，对本次发行募集资金使用相关事宜进行调整；
（十）如法律、法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时，或市场条件出现变化时，对本次非公开发行股票方案进行调整；
（十一）办理与本次非公开发行有关的其他事宜。
本授权自公司股东大会审议通过之日起１２个月内有效。
此议案需提交２００９年度股东大会审议。
十九、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司授权海南子公司经营增值电信业务的议案》；
本公司已取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，根据《电信业务经营许可管理办法》，同意授权全资子公司——海南北斗星通信息服务有限公司，在全国范围内按照本公司经营许可证所载明的内容经营开展跨地区增值电信业务。
二十、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２００９年度股东大会的议案》。
《关于召开２００９年度股东大会的通知》公告刊登于２０１０年１月２０日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
２０１０年１月１８日
证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１０－００３
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司第二届监事会第九次会议通知和会议议案于２０１０年１月８日以电子邮件方式发出，于２０１０年１月１８日在公司第三会议室召开。会议应到监事３ 人，实到监事３ 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席杨力壮先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《２００９年度报告》及摘要
１、监事会认为《２００９年度报告》及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；
２、《２００９年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２００９ 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。该议案尚需提交２００９年度股东大会审议。
二、审议通过《２００９年度财务决算报告》
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。该议案尚需提交２００９ 年度股东大会审议。
三、审议通过《２００９年度监事会报告》
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。
四、审议通过《２００９年度利润分配预案》
监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。
经天健正信会计师事务所审计，公司２００９ 年度期末可供股东分配利润１０，９３３．００万元。以２００９ 年１２月３１日总股本９０９５万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币２．５０元（含税），剩余未分配利润８，６５９．２５万元滚存至下一年度。
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。该议案尚需提交２００９ 年度股东大会审议。
五、审议通过《２０１０ 年度财务预算报告》
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。该议案尚需提交２００９ 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》
表决结果：３ 票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。该议案尚需提交２００９ 年度股东大会审议。
(下转B18版)
