证券代码：０００６１９　　证券简称：海螺型材　　公告编号：２０１０－０２

芜湖海螺型材科技股份有限公司

关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司于２０１０年１月２０日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。现将公司２０１０年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１０年２月８日上午１０：３０时

２、召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路３８号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票表决

５、出席对象：

（１）截止２０１０年２月３日下午收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东及其委托代理人，委托代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、关于变更公司２００９年度审计机构的议案。

上述提案内容详见公司于２０１０年１月２１日在《证券时报》上刊登的第五届董事会第八次会议决议公告。

三、股东大会会议登记方法

１、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

２、因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。

３、异地股东可用传真或信函方式登记。

４、登记时间：２０１０年２月４－６日上午８：００－１２：００，下午１４：００－１７：００。

５、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司总经理办公室

四、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路３８号

邮政邮编：２４１００６

联系人：郭亚良、刘旭

联系电话：０５５３－５８４０１３５

传真：０５５３－５８４０１１８

２、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：　　　　 委托人股东帐号：

受托人签名：　　　　　　 受托人身份证号码：

委托日期：

（此授权委托书自行复印有效）

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

二○一○年一月二十一日

证券代码：０００６１９　　证券简称：海螺型材　　公告编号：２０１０－０３

芜湖海螺型材科技股份有限公司

２００９年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降

２．业绩预告情况表

项 目	２００９年１月１日至 ２００９年１２ 月３１ 日	上年同期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	增减变动（％）
净利润	约２２，０００万元	７，１６０万元	增长约２００％
基本每股收益	约０．６１元	０．１９８９元	增长约２００％

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

２００９年度，由于国际石油价格同比下降，化工原料价格同比处于相对低位，公司把握市场采购节奏，成本同比下降，同时，公司加大市场开拓力度，销量平稳上升，且盈利水平相对较高的新产品销售比重上升，毛利率同比提升，净利润和基本每股收益同比大幅增长。

四、其他相关说明

公司２００９年度财务数据将在２００９年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十一日

证券代码：０００６１９　　 证券简称：海螺型材　　公告编号：２０１０－０１

芜湖海螺型材科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的书面通知于２００９年１２月３１日发出，会议于２０１０年１月２０日以通讯方式召开，会议应到董事８人，实到８人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长任勇先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司２００９年度审计机构的议案》；

公司于近日收到天健光华（北京）会计师事务所有限公司（简称“天健光华”）《关于变更２００９年度财务报表审计机构的函》，获悉公司原聘用的２００９年度财务报表审计机构天健光华已与中和正信会计师事务所有限责任公司（简称“中和正信”）合并，并以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更名为“天健正信会计师事务所有限公司”（简称“天健正信”）。

鉴于天健光华已整体并入天健正信，并将以天健正信的名义继续提供审计业务，董事会同意聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构，审计费用不变。

公司独立董事事前对变更公司２００９年度审计机构发表了独立意见，同意变更。

根据相关规定，本议案须提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议批准。

同意８票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和公司章程规定，公司定于２０１０年２月８日上午１０：３０在公司办公楼一楼会议室召开２０１０年第一次临时股东大会。（详见公司于同日刊登的《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》）

同意８票，反对０票，弃权０票。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十一日