本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更议案的情况。

　　2、本次股东大会无否决议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司会议室

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

　　4、现场会议召开时间：2010 年1月20日（星期三）下午14:00 ～16:00

　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010 年1月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010 年1月19日下午15:00）至投票结束时间（2010年1月20日下午15:00）间的任意时间。

　　6、现场会议主持人：董事长周海昌先生。

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次临时股东大会的股东及股东代表共74名，代表有效表决权的股份总数148,422,687股，占公司有表决权总股份的 57.96%%。

　　2、现场出席情况

　　以现场方式出席本次临时股东大会的股东及股东代表共6 名，代表有效表决权的股份总数106,182,112 股，占公司有表决权总股份的41.4683%。

　　3、以网络投票方式出席情况

　　通过证券交易所交易系统和互联网投票系统参加本次会议的股东（授权股东）共68名，代表有效表决权的股份42,240,575 股，占公司有表决权总股份的16.4966％。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下3项议案，表决结果如下：

　　1、 《关于调整公司本次向特定对象非公开发行股票方案中募集资金用途的议案》。

　　赞成票148409727股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9913% ，反对票560股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%，弃权票12400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0084%。

　　2、《关于调整公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

　　赞成票148409727股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9913% ，反对票560股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%，弃权票12400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0084%。

　　3、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》 。

　　赞成票148409727股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9913% ，反对票560股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%，弃权票12400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0084%。

　　以上议案具体内容见2010 年1月5日在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上第2010-01 号《第六届董事会第11次会议决议公告》。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所陆宏达律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：

　　1、 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；

　　2、 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

　　3、 参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

　　4、 本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效。

　　六、本次会议备查文件：

　　1、出席会议股东签名表；

　　2、董事签字确认的股东大会决议；

　　3、本次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　国光电器股份有限公司

　　董事会

　　2010 年1 月21 日