本公司及董事会、监事会和高级管理人员之全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条之规定，本公司将于2010年1月22日下午15:00--17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009 年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陆志宝先生、总经理徐引生先生、财务总监俞建利先生、独立董事倪冠民先生、董事会秘书袁嘉懿女士、保荐代表人陈作为先生、艾民先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江栋梁新材股份有限公司董事会

　　二O一O年一月二十一日