证券代码：００２３１４ 证券简称：雅致股份 公告编号：２０１０－００３

雅致集成房屋股份有限公司

第二届董事会２０１０年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１０年第一次临时会议通知于 ２０１０年１月 ２２日以专人送达、传真等方式发出，会议于２０１０年１月２５日上午以通讯方式召开。

应出席会议董事９名，共收回有效表决票９票，即实际出席会议董事９人，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

一、审议并通过《关于用募集资金对华南建材（深圳）有限公司实施增资的议案》

本议案实际投票人数９人，其中９票赞成，０票反对，０票弃权，决议通过本议案。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于用募集资金对华南建材（深圳）有限公司实施增资的公告》。

二、审议并通过《关于制订雅致集成房屋股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》。

本议案实际投票人数９人，其中９票赞成，０票反对，０票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

《关于雅致集成房屋股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见信息网站巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议并通过《关于向中信银行股份有限公司深圳振华支行申请授信额度的议案》。

本议案实际投票人数９人，其中９票赞成，０票反对，０票弃权，决议通过本议案，同意公司采取信用的方式向中信银行股份有限公司深圳振华支行申请期限为一年，总额不超过人民币２４０００万元的综合授信额度，用于公司的流动资金周转。

四、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司深圳赤湾支行申请授信额度的议案》。

本议案实际投票人数９人，其中９票赞成，０票反对，０票弃权，决议通过本议案，同意公司采取信用的方式向招商银行股份有限公司深圳赤湾支行申请期限为一年，总额不超过人民币２００００万元的综合授信额度，用于公司的流动资金周转。

五、审议并通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司２００９ 年度审计机构的议案》。

公司２００９ 年度审计机构开元信德会计师事务所有限公司和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并，合并后事务所名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。为保证本公司审计的连续性，公司决定将有关审计、验资等注册会计师法定业务均转由天健会计师事务所有限公司承办，聘任天健会计师事务所有限公司为２００９ 年度审计机构。

本议案实际投票人数９人，其中９票赞成，０票反对，０票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点另行通知。

本公司独立董事就本议案发表了《独立董事关于变更会计事务所的独立意见》同意该议案，详见信息网站巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

雅致集成房屋股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十五日

证券代码：００２３１４ 证券简称：雅致股份 公告编号：２０１０－００４

雅致集成房屋股份有限公司

关于用募集资金对华南建材（深圳）

有限公司实施增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１７５号文核准，雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）７，３６４．１万股，每股面值人民币 １．００元，每股发行价为人民币 １６．８２元，募集资金总额为人民币１２３，８６４．１６万元，扣除发行费用人民币６，０９４．３６万元，实际募集资金净额为人民币１１７，７６９．８０万元。上述募集资金已经开元信德会计师事务所有限公司以开元信德深验资字（２００９）第０１１号《验资报告》验证。

根据公司《招股说明书》２７１页和２９４页，公司首次公开发行股票并上市，计划募集资金７９，９８０万元，其中投资１５，０００万元用于新建船舶舾装生产基地项目；本项目以公司控股子公司华南建材为主体组织实施。

公司与赤湾发展２００８年７月签定《增资扩股协议》，主要内容如下：赤湾发展同意公司在本次募集资金到位后对华南建材单方面增资，放弃同比例增资权；本次增资价格以经开元信德会计师事务所对华南建材截止至２００８年３月３１日审计的帐面净资产值８，５２４．０７万元确定，折合每１元注册资本对应的增资价格为１．７０８４元；公司增资金额为１５，０００万元，其中８，７９８．６１万元计入华南建材的实收资本；增资后，华南建材的注册资本从５，０００万元增加到１３，７９８．６１万元，公司和赤湾发展分别持有９０．９４％和９．０６％的股权，股权结构如下：

股东名称	增 资 前		增 资 后
	出资额（万元）	出资比例（％）	出资额（万元）	出资比例（％）
公司	３７５０	７５	１２５４８．６１	９０．９４
赤湾发展	１２５０	２５	１２５０	９．０６
合 计	５０００	１００	１３７９８．６１	１００

本协议最终以本公司申请首次公开发行股票并上市获得中国证监会核准后生效，并在募集资金到位后６个月内完成增资。

为保证该项目顺利实施，公司第二届董事会２０１０年第一次临时会议审议并通过《关于用募集资金对华南建材（深圳）有限公司实施增资的议案》，同意对华南建材实施增资扩股。本次增资完成后，公司持有华南建材的股权比例将由目前的７５％增加至９０．９４％。

特此公告。

雅致集成房屋股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十五日