本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》已由2010年1月18日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过。《2009年度报告摘要》已于2010年1月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上，《2009年度报告》正文刊登于公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)，供全体股东和投资者查询阅读。根据《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2010年1月28日下午15：00-17:00以网络远程方式召开2009年度报告说明会，届时公司董事长、独立董事、高级管理人员将通过互联网就公司发展战略、经营管理、计划投资等方面的情况与股东、投资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2010年1月28日下午15：00-17:00

　　二、会议选定网站名称及网址：投资者互动平台（（http://irm.p5w.net）

　　三、出席公司年度报告说明会人员名单：

　　董事长周儒欣先生、董事兼总经理李建辉先生、财务总监李树辉先生、独立董事冯海晴女士、保荐代表人孙振先生、副总经理兼董事会秘书段昭宇先生。

　　四、有关咨询办法：

　　1、公司地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦A座10层

　　2、咨询电话：010－62969966

　　3、联系人：刘宁

　　特此公告！

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2010年1月25日