证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１０－３
成都高新发展股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第六届董事会第三次临时会议通知于２０１０年１月２２日以专人、传真、电子邮件等方式送达。本次会议于２０１０年１月２５日上午１０：３０在公司会议室召开。会议应到董事８名，实到７名。马红、徐亮、熊军、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议，吴正德董事因公未能出席本次会议，特书面委托熊军董事代为出席并行使表决权。半数以上董事共同推举熊军董事为本次会议主持人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、《关于推举董事会临时召集人的议案》
以８票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了该议案。会议同意熊军董事为董事会临时召集人，在董事会选举新任董事长之前，履行董事长职责。会议同意在董事会正式聘任总经理前，由熊军常务副总经理全面负责公司经营工作。
二、《关于推荐董事候选人的议案》
以８票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过该议案。会议同意推荐平兴同志为公司第六届董事会董事候选人并提交股东大会选举（平兴同志简历附后）。
独立董事认为，本次推荐董事候选人的提名方式、程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。平兴同志不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形。
会议对方兆同志在公司工作期间所做工作给予高度评价。会议认为，方兆同志在提升公司治理水平、推动公司业务发展、强化公司系统化管理等方面做出了重大贡献。
三、《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》
以８票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过该议案。会议同意于２０１０年２月１１日上午９：００，在公司会议室召开２０１０年第一次临时股东大会。相关事项详见公司于同日刊登的《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。
成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年一月二十六日
平兴同志简历
男 １９６３年１１月出生 中共党员 大学本科 注册规划师
曾任中国第五冶金建设公司第四公司二处技术员、工长、主任工程师；成都高新区管委会规划建设处办事员、规划建设处处长；成都倍特建设开发公司副总经理；成都高新区规划国土局局长；成都高新区管委会主任助理；成都高新区规划建设管理局局长兼成都高新区投资有限公司常务副总经理；成都高新置业有限公司董事长、成都高新西区开发建设有限公司董事长。现任成都高新投资集团有限公司董事长、总经理。
平兴同志不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。平兴同志未持有公司股份。
证券代码： ０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１０－２
成都高新发展股份有限公司
关于董事长、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１０年１月２２日，董事会收到方兆同志提交的书面辞职报告。方兆同志因工作变动辞去其所担任的公司董事、董事长、总经理职务。
根据有关规定，方兆同志的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。
方兆同志在提升公司治理水平、推动公司业务发展、强化公司系统化管理等方面做出了重大贡献。在此，董事会谨向方兆同志表示衷心感谢！
为确保公司持续、稳定发展，董事会将尽快选举董事长、聘任总经理。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年一月二十六日
证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１０－５
成都高新发展股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１０年１月２５日，董事会接到薛晖独立董事递交的书面辞职报告。因工作变动，薛晖独立董事申请辞去公司独立董事职务。
由于薛晖独立董事的辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，薛晖独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在此之前，薛晖独立董事仍履行公司独立董事职责。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年一月二十六日
证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１０－４
成都高新发展股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：董事会
公司第六届董事会第三次临时会议决议召开本次股东大会会议（详见同日刊登的第六届董事会第三次临时会议决议公告）。本次股东大会会议的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）召开方式：现场会议
（三）召开时间：２０１０年２月１１日上午９：００时，会期半天。
（四）股权登记日：２０１０年２月３日
（五）出席对象：
１、截至２０１０年２月３日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师。
（六）召开地点：四川省成都高新区九兴大道８号公司会议室。
二、会议审议事项
经第六届董事会第三次临时会议审议，本次会议的审议事项为《关于选举平兴同志为董事的议案》（相关内容详见公司于同日刊登的第六届董事会第三次临时会议决议公告）。平兴同志简历附后。
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记）。
股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：
１、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；
２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
（二）登记时间：２０１０年２月５日和２月８日（上午９：３０至下午４：３０）
（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道８号
四、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：四川省成都高新区九兴大道８号
邮政编码：６１００４１
联系电话：（０２８）８５１３０３１６ （０２８）８５１８４１００
传真：（０２８）８５１８４０９９
联系人：纪建敏、叶超
（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年一月二十六日
附：
平兴同志简历
男 １９６３年１１月出生 中共党员 大学本科 注册规划师
曾任中国第五冶金建设公司第四公司二处技术员、工长、主任工程师；成都高新区管委会规划建设处办事员、规划建设处处长；成都倍特建设开发公司副总经理；成都高新区规划国土局局长；成都高新区管委会主任助理；成都高新区规划建设管理局局长兼成都高新区投资有限公司常务副总经理；成都高新置业有限公司董事长、成都高新西区开发建设有限公司董事长。现任成都高新投资集团有限公司董事长、总经理。
平兴同志不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。平兴同志未持有公司股份。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并依照下列指示代表本单位（本人）对本次股东大会会议审议事项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。
| 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 关于选举平兴同志为董事的议案 | | | |
委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：
法定代表人签名或盖章：
委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：
委托人股票帐户号： 委托人持股数：
受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：
签发日期： 有效期限：
