证券代码：０００８９９ 证券简称：赣能股份 公告编号：２０１０—０３
江西赣能股份有限公司
２０１０年度第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣能股份有限公司２０１０年度第一次临时董事会会议通知于２０１０年１月２１日以书面及传真方式发出，会议于１月２５日以通讯方式召开。公司１０名董事参与表决，与会人员经过认真审议，通过如下决议：
１、审议公司关于第五届董事会组成人员的议案。
以１０票同意、０票弃权、０票反对，选举姚迪明先生为公司第五届董事会董事候选人。
以１０票同意、０票弃权、０票反对，选举罗积志先生为公司第五届董事会董事候选人。
以１０票同意、０票弃权、０票反对，选举唐先卿先生为公司第五届董事会董事候选人。
以１０票同意、０票弃权、０票反对，选举刘钢先生为公司第五届董事会董事候选人。
以１０票同意、０票弃权、０票反对，选举何国群先生为公司第五届董事会董事候选人。
以１０票同意、０票弃权、０票反对，选举张惠良先生为公司第五届董事会董事候选人。
以１０票同意、０票弃权、０票反对，选举黄新建先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
以１０票同意、０票弃权、０票反对，选举戴小兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
以１０票同意、０票弃权、０票反对，选举李沉浮女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
以１０票同意、０票弃权、０票反对，选举严武先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
以１０票同意、０票弃权、０票反对，选举谢盛纹先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司第五届董事会董事、独立董事候选人（共计１１人，简历附后）组成：
董事候选人：姚迪明、罗积志、唐先卿、刘钢、何国群、张惠良
独立董事候选人：黄新建、戴小兵、李沉浮、严武、谢盛纹
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，与其他董事候选人一同提交公司股东大会审议。
公司第四届董事会独立董事黄呈南、王小平先生因任期届满六年，不再担任公司董事职务。公司董事会对黄呈南、王小平先生多年来对公司及董事会所作的工作表示衷心的感谢。
２、以１０票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司关于召开２０１０年度第一次临时股东大会的议案。
同意公司于２０１０年２月１０日召开公司２０１０年度第一次临时股东大会。详情请查阅公司于同日公告的《关于召开公司２０１０年度第一次临时股东大会的通知》
江西赣能股份有限公司
董事会
２０１０年１月２５日
公司第五届董事会董事候选人简历：
姚迪明，男，１９５５年９月出生，中共党员、法学硕士，高级经济师，江西省第十届政协委员，历任江西省发展与改革委员会投资处、能源处主任科员、副处长、处长，现任江西省投资集团公司总经理、党委副书记、法人代表，２０００年１０月起担任本公司董事长至今。
罗积志，男，１９５５年９月出生，中共党员、大学本科学历，高级经济师，历任江西省投资公司总经理办公室兼人教部主任、党委副书记、副总经理，现任江西省投资集团公司纪委书记、党委委员。１９９７年１０月起担任公司董事至今。
唐先卿，男，１９６３年１１月出生，中共党员、硕士研究生学历，高级经济师，历任江西省投资公司计划财务部主任、党委副书记兼纪检书记，现任江西省投资集团公司副总经理、党委委员。１９９７年１０月至２００６年１２月担任公司监事，２００７年１月起担任公司董事至今。
刘钢，男，１９６２年２月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任江西省吉安地委组织部副科级组织员、副科长、正科级组织员；江西省委组织部组织处主任科员、干部三处助理调研员、副处长、调研员；江西省投资集团公司总经理助理、副总经理。现任江西省投资集团公司副总经理、党委委员。２００８年１月起担任公司董事至今。
何国群，男，１９６５年１０月出生，中共党员，ＥＭＢＡ，高级经济师。历任中共广丰县委副书记，江西万年县人民政府县长，中国广东核电集团华中核电筹建办副主任。现任江西省投资集团公司副总经理、党委委员，兼任江西省天然气有限公司董事长。
张惠良，男，１９６２年１２月出生，中共党员，法学硕士，高级经济师，历任江西省计划委员会主任科员、江西省投资公司部主任，１９９７年至２００５年１０月任本公司董事、副总经理，２００５年１０月—２００７年７月任公司董事、总经理，２００７年７月起任公司董事、总经理、党委书记。
黄新建，男，１９５３年９月出生，大学本科学历，教授、博导，历任南昌大学科技产业处副处长、经济系主任、南昌大学欧洲研究所所长、ＭＰＡ教育中心副主任，现任南昌大学总会计师。江西万年青水泥股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司独立董事。自２００５年５月起任公司独立董事至今。
戴小兵，男，汉族，１９６７年１１月出生，中共党员，经济学博士。历任国家建设部中国建筑技术发展研究中心建筑经济研究所助理研究员，新华社中国证券报社记者、编辑、研究部副主任、市场部副主任，江西证券管理办公室主任助理，新华社中国证券报社广告部主任，新华社中国证券报社副总经理，河北湖大科技教育发展股份有限公司董事长／总经理，中国网通天天在线有限公司副总裁。现任北京吉芙德信息技术有限公司总裁／ＣＥＯ，中国互动媒体网首席执行官。自２００８年１月起任公司独立董事至今。
李沉浮，女，汉族，１９６８年１１月出生，研究生学历。历任三明市师范学校教师，三明市市委市政府接待办接待科科长，三明市广播电视报广告部，中央电视台经济影视中心福建分中心制片主任，国务院发展研究中心中国经济时报福建记者站站长，国务院发展研究中心中国经济年鉴内参部主任。现任中共中央党校中国思想理论年鉴副主编。福建省青山纸业股份有限公司独立董事。自２００８年１月起任公司独立董事至今。
严武，男，１９５８年５月出生，中共党员，经济学博士，现任江西财经大学金融学教授、博士生导师，科研处处长、江西财经大学金融研究所所长，江西财经大学中澳亚太资本市场研究中心常务副主任，校学术委员会委员、校学位委员会委员、ＭＰＡ教学指导委员会委员。江西省高校中青年学科带头人、财政部首批跨世纪学术带头人。享受国务院政府特殊津贴专家。兼任中国投资学会理事、中国软科学学会理事、江西省数量经济学会常务理事、江西省经济学会理事。
谢盛纹，男，１９７０年７月出生，管理学（会计学）博士，现任江西财经大学会计学院副院长，会计学教授，硕士生导师，兼任中国会计学会财务成本分会理事，南昌市审计学会副会长，江西省金融会计学会常务理事。
江西赣能股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人戴小兵，作为江西赣能股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与江西赣能股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括江西赣能股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：戴小兵
２０１０年１月２５日
江西赣能股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
１、上市公司全称：江西赣能股份有限公司
（以下简称本公司）
２、本人姓名： 戴小兵
３、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人戴小兵（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：戴小兵（签署）
日 期：２０１０年１月２５日
江西赣能股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄新建，作为江西赣能股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与江西赣能股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括江西赣能股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：黄新建
２０１０年１月２５日
江西赣能股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
１、上市公司全称：江西赣能股份有限公司
（以下简称本公司）
２、本人姓名： 黄新建
３、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人黄新建（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：黄新建（签署）
日 期：２０１０年１月２５日
江西赣能股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李沉浮，作为江西赣能股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与江西赣能股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括江西赣能股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李沉浮
２０１０年１月２５日
江西赣能股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
１、上市公司全称：江西赣能股份有限公司
（以下简称本公司）
２、本人姓名： 李沉浮
３、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人李沉浮（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：李沉浮（签署）
日 期：２０１０年１月２５日
江西赣能股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谢盛纹，作为江西赣能股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与江西赣能股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括江西赣能股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：谢盛纹
２０１０年１月２５日
江西赣能股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
１、上市公司全称：江西赣能股份有限公司
（以下简称本公司）
２、本人姓名： 谢盛纹
３、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人谢盛纹（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：谢盛纹（签署）
日 期：２０１０年１月２５日
江西赣能股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人严武，作为江西赣能股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与江西赣能股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括江西赣能股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：严武
２０１０年１月２５日
江西赣能股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
１、上市公司全称：江西赣能股份有限公司
（以下简称本公司）
２、本人姓名： 严武
３、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人严武（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：严武（签署）
日 期：２０１０年１月２５日
江西赣能股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江西赣能股份有限公司董事会现就提名黄新建、戴小兵、李沉浮、严武、谢盛纹为公司独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任江西赣能股份有限公司独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江西赣能股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江西赣能股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江西赣能股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江西赣能股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为江西赣能股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括江西赣能股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江西赣能股份有限公司董事会
２０１０年１月２５日
证券代码：０００８９９ 证券简称：赣能股份 公告编号：２０１０—０４
江西赣能股份有限公司
关于召开２０１０年度第一次
临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
１、召开时间：２０１０年２月１０日 上午９：００
２、召开地点：南昌市高新区火炬大街１９９号公司办公楼五楼会议室。
３、召集人：公司董事会。
４、召开方式：现场投票。
５、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止２０１０年２月２日深圳证券交易所下午１５：００交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
二、会议审议事项
１、审议公司关于第五届董事会组成人员的议案；
２、审议公司关于第五届监事会组成人员的议案。
以上议题已经公司２０１０年第一次临时董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，公司将根据《股东大会累计投票制实施细则》对上述议案进行表决。
三、现场股东大会会议登记方法
１、登记方式：①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；②个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
２、登记时间：２０１０年２月９日上午９：００至下午１７：００。
３、登记地点：公司办公楼三楼证券管理部。
４、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件要求：委托人身份证（原件、如果是法人则提供营业执照副本）、截止股权登记日合法持有公司股票证明，或有委托人亲笔签名的授权委托书（法人加盖公章）、受托人身份证（原件）
四、其它事项
１、会议联系方式：电话：０７９１－８１０９１０３， 联系人：李声意；
电话：０７９１－８１０９８９９， 联系人：曹宇；
传真：０７９１－８１０６１１９。
２、会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、授权委托书请按以下样式出具：
江西赣能股份有限公司
２０１０年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表本人出席江西赣能股份有限公司２０１０年度第一次临时股东大会，并对大会议题行使（同意／弃权／反对）表决权。
１、委托人姓名： 委托人身份证号码：
２、委托人深圳证券帐户卡号码： 持股数：
３、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
江西赣能股份有限公司董事会
２０１０年１月２５日
证券代码：０００８９９ 证券简称：赣能股份 公告编号：２０１０—０５
江西赣能股份有限公司
２０１０年度第一次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣能股份有限公司２０１０年度第一次临时监事会会议通知于２０１０年１月２１日以书面及传真方式发出，会议于１月２５日以通讯方式召开。公司６名监事参与表决，与会人员经过认真审议，通过如下决议：
审议公司关于第五届监事会组成人员的议案。
以６票同意、０票弃权、０票反对，选举罗筱玉女士为公司第五届监事会监事候选人。
以６票同意、０票弃权、０票反对，选举关键先生为公司第五届监事会监事候选人。
以６票同意、０票弃权、０票反对，选举郭小莉女士为公司第五届监事会监事候选人。
以６票同意、０票弃权、０票反对，选举姚晓明先生为公司第五届监事会监事候选人。
以６票同意、０票弃权、０票反对，选举李忠清先生为公司第五届监事会监事候选人。
上述第五届监事会监事候选人尚需提交公司２０１０年度第一次临时股东大会审议。
另经公司民主推荐，推选钟文帮、黎洪琥先生为第五届监事会职工代表监事，他们将与上述经公司２０１０年度第一次临时股东大会选出的监事一并组成公司第五届监事会（简历附后）。
江西赣能股份有限公司监事会
２０１０年１月２５日
公司第五届监事会监事候选人简历
罗筱玉，女、１９５０年２月出生，中共党员，大专学历。江西省第八、九、十一届人大代表，江西省第十一届人大常委，中共江西省第九、十、十一、十二届党代表，中共江西省第十届省委候补委员，第十一届、十二届省委委员，中共第十五届党代表，第十届全国人大代表。
历任江西省妇联副主席、党组成员，江西省计生委主任、党组书记，抚州地委书记，抚州市委书记、抚州市人大常委会主任，江西省民政厅厅长、党组书记。现任江西省投资集团公司党委书记。
关键，男，１９５１年１２月出生，中共党员，大学本科学历。历任江西省对外经济技术合作办公室副处长、处长，江西省计划委员会昌九工业走廊办公室副主任，江西省发展计划委员会工业处处长，江西省发展和改革委员会办公室主任。现任江西省投资集团公司党委副书记。
郭小莉，女，１９５６年１１月出生，中共党员，研究生学历，历任江西洪都机械厂干部、南昌教育学院干部、江西省投资公司部门副主任、纪委副书记、工会主席，现任江西省投资集团公司工会主席、党委委员。自２００６年５月起担任本公司监事至今。
姚晓明，男，１９５９年１０月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，历任江西省投资公司企管部副主任、总经理办公室主任、江西赣能居龙滩水电厂党委书记，现任江西省投资集团公司总法律顾问、党委委员。自２０００年１１月起担任本公司监事至今。
李忠清，男，１９６３年４月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任江西省饲料工业协会干部、江西省投资公司农业项目投资部副主任、江西省投资经营开发分公司副总经理、江西省投资房地产开发有限责任公司副总经理、总经理。现任江西省投资集团公司副总经理、党委委员，江西省投资房地产开发有限责任公司总经理。２００９年１１月起担任本公司监事至今
钟文帮，男，１９５０年１１月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任江西分宜发电厂技术员、江西萍乡发电厂副总工程师兼生技科科长、华能井冈山电厂总工程师、公司副总经理兼江西赣能萍乡发电厂厂长、公司董事、副总经理、纪委书记。２００９年５月起担任本公司监事会主席至今。
黎洪琥，男，１９７１年５月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，历任赣能股份公司审计部副主任、主任，江西昌泰高速公路有限责任公司副总经理。现任江西丰城二期发电厂副总经理兼总会计师。自２０００年１１月起担任本公司监事至今。
