本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司于2010年1月25日收到公司职工代表监事、监事会主席戴崇德先生的书面辞职报告，戴崇德先生因公司内部岗位调整原因辞去所担任的职工代表监事、监事会主席职务，戴崇德先生的辞职在公司工会委员会补选出新的职工代表监事后才生效，戴崇德先生辞去监事职务后仍继续在公司工作，负责人力资源工作。公司感谢戴崇德先生担任公司监事及监事会主席职务期间为公司所做出的贡献。

　　2010年1月26日，公司在会议室召开工会委员会会议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议一致同意补选叶孝雄先生为上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司职工代表监事（附简历），任期与第三届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一〇年一月二十六日

　　附：叶孝雄先生简历

　　叶孝雄：男，中国籍，无境外居留权，1962年12月生，大专学历。1982年起就职于上海手表四厂工具科，1992年起就职于上海斯米克金刚石工模具有限公司新产品事业部，1994年起任本公司上海分公司销售总经理，上海斯米克建材有限公司副总经理。

　　叶孝雄先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年曾任上海斯米克装饰材料有限公司董事，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。