证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２０１０―００３

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　二○一○年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　１．会议召开情况：

　　（１）召开时间：２０１０年１月２６日上午１０：３０分

　　（２）召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦１７层公司会议室。

　　（３）召开方式：现场投票

　　（４）召集人：公司董事会

　　（５）主持人：副董事长 张永平

　　（６）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　２．会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人６人，代表股份１０７，８２６，４１４股，占公司有表决权总股份４６．３０％。

　　二、提案审议情况

　　大会采用累积投票制以记名方式进行现场投票表决，审议了如下议案：

　　１、关于选举江育良先生为公司第五届董事会董事的提案

　　表决情况：

　　同意１０７，８２６，４１４票，占出席会议所有股东有效表决票的１００％；反对０票，占出席会议所有股东有效表决票的０％；弃权０股，占出席会议所有股东有效表决票的０％。表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会已经北京市竞天公诚律师事务所深圳分所孔雨泉、张清伟律师予以见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　１、本次股东大会决议

　　２、本次股东大会的律师意见书

　　特此公告

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　二○一○年一月二十七日

证券代码：００００３２　　 证券简称：深桑达Ａ　　 公告编号：２０１０―００４

　　深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会

　　第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于２０１０年１月１５日以书面或传真方发出，会议于２０１０年１月２６日在公司会议室召开，会议应到会董事９人，实际到会董事５人。公司董事杨军、江育良、方泽南、谢维信分别委托董事张永平、卜功桃、娄春明、王成义出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

　　一、关于选举江育良董事担任公司第五届董事会副董事长的提案

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

　　二、关于选举江育良董事担任公司第五届董事会战略委员会委员的提案

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

　　三、关于对深圳桑菲消费通信有限公司追加投资的提案（详见公司关联交易公告２０１０—００５）

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权，５票回避，表决通过。

　　（该事项为关联交易，关联董事杨军、张永平、房向东、娄春明、方泽南回避了表决。）

　　特此公告

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年一月二十七日

证券代码：００００３２　　 证券简称：深桑达Ａ　　 公告编号：２０１０―００５

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于对深圳桑菲消费通信有限公司

　　追加投资的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　鉴于本公司参股１０％公司—深圳桑菲消费通信有限公司（以下简称：桑菲公司）的注册资本拟由３３００万美元增资到３７５０万美元。其中，公司按１０％的持股比例拟对桑菲公司增资４５万美元，深圳桑达电子集团有限公司（以下简称：桑达集团）拟对桑菲公司增资４０５万美元（折合人民币金额以约定投入的日期当日汇率为准），增资后公司持有桑菲公司股权比例保持不变。

　　公司五届十次董事会议于２０１０年１月２６日以现场方式召开，应到会董事９人，实际到会董事５人。会议以４票同意、０票反对、０票弃权、５票回避的表决结果，审议通过了《关于对深圳桑菲消费通信有限公司追加投资的提案》。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易，关联董事杨军、张永平、房向东、娄春明、方泽南回避了表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次关联交易不需要股东大会批准。

　　二、关联方介绍

　　桑达集团

　　１、基本情况：法定代表人：聂玉春；成立日期：１９８５年５月２４日；注册资本：３６，０００万元；单位性质：有限责任公司；主要业务和产品：兴办企业；国内商业、物资供销业；生产、经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理；酒店管理；进出口业务；信息技术服务；福田区Ｂ２１４－００７１房地产开发经营。

　　２、关联关系：桑达集团持有公司４２．２３％的股权，是本公司的控股股东，实际持有桑菲公司９０％的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。

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　　三、投资标的的基本情况

　　桑菲公司

　　１、基本情况：法定代表人：张永平；注册地址：深圳市；办公地址：深圳市南山区科技路１１号；注册资本：３３００万美元；税务登记证号码：４４０３０１６１８９２１１３５；经营范围：生产经营寻呼机、有绳电话、无绳电话、蜂窝式移动电话、电话答录机及其附件、软件、元器件以及技术咨询服务。

　　２、主要财务指标 单位（万元）

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　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　鉴于桑菲公司的注册资本拟由３３００万美元增资到３７５０万美元，其中公司按１０％的持股比例以现金出资４５万美元（折合人民币金额以约定投入的日期当日汇率为准），增资后公司对桑菲公司持股比例保持１０％不变。

　　增资前桑菲公司的股权结构：

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　　增资后桑菲公司的股权结构：

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　　五、该关联交易的目的及对公司的影响

　　随着手机３Ｇ时代的来临，桑菲公司为适应国内外市场的需要和实现新的发展，为不断增强企业核心竞争能力，急需补充经营资金。作为桑菲公司的投资方之一，本公司认为桑菲公司在移动通讯领域的发展符合本公司的产业发展方向，与本公司的子公司深圳市桑达汇通电子有限公司、深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司、深圳桑达百利电器有限公司等企业一起构成了公司的通讯产业链条，是本公司的主要业务方向之一。为了进一步加强本公司在该产业上的竞争力，本公司拟向桑菲公司追加投资４５万美元。

　　移动通信终端属竞争性行业，技术及产品更新换代快，市场竞争激烈，需求变化快，存在一定的市场风险，但基于桑菲公司多年来建立起的较强的行业竞争力，加之本次投资金额不是很大，本次追加投资风险不大，完全在公司对外投资的风险管控范围内，对公司的生产经营亦不会带来较大影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　２０１０年１月１日至披露日公司与桑达集团累计已发生的各类关联交易总金额为０元；与桑菲公司累计已发生的各类关联交易总金额为２０００万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　本公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意将该议案提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为该项关联交易合理、公平，公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效。

　　八、备查文件

　　１、五届十次董事会决议

　　２、独立董事意见

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１月２７日

证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２０１０―００６

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于２０１０年１月１５日以书面或传真方式发出，会议于２０１０年１月２６日在公司会议室召开，应到监事５人，实到监事５人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨桂兰主持，审议并以５票同意、０票反对、０票弃权表决通过了如下决议：

　　审议通过了《关于对深圳桑菲消费通信有限公司追加投资的提案》。

　　监事会认为公司该项关联交易公平，审议程序合法有效，未发现有损害公司利益的情况。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年一月二十七日