证券代码：００００８９ 证券简称：深圳机场 公告编号：２０１０－００４
深圳市机场股份有限公司
第四届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第十八次临时会议于２０１０年１月２６日以通讯表决方式召开。会议通知方式为提前２个工作日电话通知，并将本次会议的议案提前２个工作日送达全体董事、监事。会议应收董事表决票９张，实收９张，其中独立董事３张。黄传奇董事长、汪洋、陈金祖、廖造阳、汤大杰、秦长生董事、张立民、袁耀辉、王彩章独立董事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了：
１、关于深圳市机场广告有限公司与北京雅仕维广告有限公司就深圳机场户外《广告经营合同》签订补充协议的议案；
本项议案的相关内容请参见刊登在本日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司关于就深圳机场户外〈广告经营合同〉签订补充协议的公告》。
本项议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
２、关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案。
公司定于２０１０年２月１１日（星期四）９：００在深圳宝安国际机场机场信息大楼８０１会议室以现场表决的方式召开２０１０年第一次临时股东大会，内容详见公司本日发布的《深圳市机场股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。
本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二○一○年一月二十六日
证券代码：００００８９ 证券简称：深圳机场 公告编号：２０１０－００５
深圳市机场股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召开时间：２０１０年２月１１日（星期四）９：００
２、召开地点：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼８０１室
３、召集人：公司董事会
４、召开方式：现场投票
５、出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止２０１０年２月５日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议（授权委托书附后）。
６、本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。２０１０年１月２６日，公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》。
二、会议审议事项
１、关于深圳市机场广告有限公司与北京雅仕维广告有限公司就深圳机场户外《广告经营合同》签订补充协议的议案；
２、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案。
上述第１项议案刊登在本日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；第２项议案请参见公司２０１０年１月１４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之“关于修订《深圳市机场股份有限公司关联交易决策制度》的议案”。
三、现场股东大会会议登记方法
１、登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
２、登记时间：２０１０年２月９日－１０日（９：００－１６：００）
３、登记地点：公司董事会秘书处
四、其它事项
１、会期半天，交通及食宿自理
２、联系方式
公司地址：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼
电话：０７５５－２３４５６３３１
传真：０７５５－２３４５６３２７
邮编：５１８１２８
联系人：罗毅、杜彬
深圳市机场股份有限公司董事会
二○一○年一月二十六日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市机场股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
对本次股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：
| 议 程 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于深圳市机场广告有限公司与北京雅仕维广告有限公司就深圳机场户外《广告经营合同》签订补充协议的议案 | | | |
| ２ | 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 | | | |
| | 股东大会临时提案 | | | |
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 委托权限：
二○一○年 月 日
证券代码：００００８９ 证券简称：深圳机场 公告编号：２０１０－００６
深圳市机场股份有限公司
关于就深圳机场户外《广告经营合同》
签订补充协议的公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
２００８年５月１６日本公司控股子公司－深圳市机场广告有限公司（以下简称“甲方”）与北京雅仕维广告有限公司（以下简称“乙方”）签订《广告经营合同》（以下简称“原合同”），委托乙方经营深圳机场候机楼户外广告媒体，合同期限为２００８年４月１日至２０１１年１２月３１日，合同金额为２３５，４００，７７５元（详情请见本公司２００８年４月３日刊登在巨潮网上的第２００８－１８号公告）。原合同经本公司２００７年度股东大会审议通过，２００８年原合同正常执行。
２００９年，因深圳市政府对深圳机场进场路景观改造、深圳市地铁１号线机场段工程施工，以及深圳市城管部门对城市户外广告的管理政策调整等因素，深圳机场候机楼户外广告经营环境受到较大影响。为此，乙方提出依据原合同的约定，当深圳机场户外广告经营受到国家政策和政府行为致使无法全部或部分履行合同义务时，双方可以协商对原合同进行变更。为了尽量减少深圳机场户外广告经营环境变化给甲乙双方造成的损失，经甲方对上述因素给深圳机场户外广告媒体经营造成的影响情况进行审慎评估并与乙方协商，双方基于上述客观事实情况就原合同签订补充协议，具体事项公告如下：
一、风险提示
（一）补充协议的生效条件
本补充协议经双方签字盖章，经甲方之控股股东深圳市机场股份有限公司董事会、股东大会批准后生效。
（二）补充协议的履行期限
补充协议约定原合同继续履行的期限为２０１０年１月１日至２０１２年１２月３１日。原合同的履行期限为２００８年４月１日至２０１１年１２月３１日，原合同期限已经履行至２００９年１２月３１日。
（三）存在的重大风险及重大不确定性
１、宏观经济环境波动的不确定性、深圳市地铁１号线机场段工程施工的进展情况、以及深圳市城管部门对城市户外广告管理政策调整都可能对深圳机场户外广告资源的数量及经营造成不确定性影响，因此，将可能对补充协议的履行构成不确定性风险。
２、补充协议中约定的广告费能否按要求支付取决于乙方的经营能力，补充协议中设定了较完善的保证金条款，履约风险能够得到有效的控制降低。
同时，本次双方是依据原合同的约定，基于对上述客观因素对深圳机场户外广告经营环境造成影响的实际情况进行评估认定，经双方协商签订本补充协议对原合同进行变更。
（四）本补充协议对原合同的广告费金额、支付方式以及履约保证金条款进行了变更。鉴于深圳机场户外广告经营环境的变化因素，补充协议中的广告费金额相较于原合同有一定调低，但相较于机场广告公司户外广告经营的历史数据，履行期内机场广告公司户外广告经营业绩仍保持一定增长。
二、合同当事人介绍
（一）合同当事人（乙方）：北京雅仕维广告有限公司
（二）基本情况：
注册地址：北京市朝阳区成寿寺路１３７号四层４０１—４０４室
法定代表人：林德兴
注册资本：人民币１，０５０万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告
与本公司没有任何股权关联。
（三）乙方２００６年度、２００７年度、２００８年度与甲方的广告合同金额分别为人民币６１３．２７ 万元、４３３．８７ 万元、１，４０２．６３万元，合同履行过程中，无任何违约情况发生。
三、补充协议的主要内容
（一）协议标的：深圳宝安国际机场户外广告媒体的经营权。
（二）补充协议履约期限：补充协议约定原合同继续履行的期限为２０１０年１月１日至２０１２年１２月３１日。原合同的履行期限为２００８年４月１日至２０１１年１２月３１日，原合同期限已经履行至２００９年１２月３１日。
（三）交易金额：
１、２００９年度，按照原合同约定的广告费金额核减乙方７，４７０，０００元广告费；
２、２０１０年—２０１２年乙方应向甲方支付的广告费按照保底金额或广告经营收入分成两者取其高的方式计算，具体计算方法如下：
（１）２０１０年的广告费
乙方全年广告经营收入不高于６，６００万元（含）的部分按照８６．２％的比例向甲方支付广告费，乙方全年广告经营收入超过６，６００万元的部分按照５０％的比例向甲方支付广告费；乙方向甲方支付的２０１０年广告费的保底金额为５，５２０万元。
（２）２０１１年和２０１２年的广告费
乙方全年广告经营收入不高于７，６５７万元（含）的部分按照８６．２％的比例向甲方支付广告费，乙方全年广告经营收入超过７，６５７万元的部分按５０％的比例向甲方支付广告费；乙方向甲方支付的２０１１年和２０１２年的年广告费的保底金额为６，６００万元。
（四）支付方式
乙方按季度支付保底金额的广告费，应于每季度的前５个工作日内按当年度保底广告费金额的季度平均金额向甲方支付该季度的广告费；如按照上述乙方全年广告经营收入比例计算的应支付广告费高于保底金额的部分应于第二年度的第一个月的前１５个工作日内支付给甲方。
（五）履约保障：乙方提供包括以人民币５００万元的现金保证金，以及人民币１，１５０万元的银行保函作为履约保证。
四、签订补充协议对上市公司的影响
（一）补充协议对原合同中约定的２００９年、２０１０年以及２０１１年户外广告费进行了变更，变更后的广告费金额较原合同有所降低，但与机场广告公司户外广告经营的历史数据相比，户外广告费的保底收入每年仍保持一定增长，对机场户外广告业务经营业绩仍为正增长贡献。
（二）目前深圳机场户外广告经营环境的现实情况较原合同签订时的户外广告经营环境发生了较大变化，对户外广告经营造成较大影响，双方依据原合同条款签订补充协议对原合同进行变更符合客观事实。通过签订补充协议，在一定程度上能够规避深圳机场户外广告经营环境变化给双方造成的损失。补充协议中约定的广告费计收方案能够较好的防范２０１０年－２０１２年机场户外广告经营面临的不确定外部风险。
（三）补充协议的履行不影响本公司的业务独立性，公司主要业务不会对当事人形成依赖。
五、补充协议的审议程序
本补充协议已经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过，尚需股东大会审批。
六、其他相关说明
（一）公司将就本补充协议的签署情况另行公告；
（二）公司将在定期报告中披露本补充协议的履行情况的承诺；
（三）备查文件：董事会决议
特此公告。
深圳市机场股份有限公司
董事会
二〇一〇年一月二十六日
