证券代码：０００６１２ 证券简称：焦作万方 公告编号：２０１０－００３

焦作万方铝业股份有限公司董事会

五届十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司董事会五届十二次会议于２０１０年１月２６日以通讯表决方式召开。会议通知于２０１０年１月１５日以电子邮件形式发出。董事会成员９人全部参加表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。会议对以下议案进行了审议：

一、关于变更公司２００９年度会计审计机构议案

公司原聘任中磊会计师事务所为本公司２００９年度的会计审计机构。由于该所对本公司的控股股东中国铝业股份有限公司（下称中国铝业）的审计已连续５年，根据《中央企业财务决算审计工作规则》（国资发评价［２００４］１７３号）相关规定，该所已不能继续担任中国铝业和本公司的会计审计机构。因此，本公司需要对２００９年度会计审计机构进行变更。公司拟聘请中审亚太会计师事务所为公司２００９年年报审计机构。

本议案审议前已取得全体独立董事和审计委员会的同意。该议案将提交公司２０１０年度第二次临时股东大会表决。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

二、关于召开公司２０１０年度第二次临时股东大会议案

公司将于２０１０年２月１１日召开２０１０年度第二次临时股东大会，大会将对《聘任中审亚太会计师事务所为公司２００９年年报审计机构》议案进行审议。

通知详见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》上的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开２０１０年度第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一Ｏ年一月二十六日

证券代码： ０００６１２ 证券简称：焦作万方 公告编号：２０１０－００４

焦作万方铝业股份有限公司关于

召开２０１０年度第二次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）本次股东大会的召开由公司董事会五届十二次会议做出决定，大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：２０１０年２月１１日（星期四）上午９：００。

（四）会议召开方式：现场投票。

（五）出席对象：

１．截至２０１０年２月２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２．本公司董事、监事和高级管理人员。

３．本公司聘请的律师。

（六）会议地点：河南省焦作市马村区待王镇公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；议案内容完备。

（二）本次股东大会审议的议案：

《聘任中审亚太会计师事务所为公司２００９年年报审计机构》。

（三）上述议案已经董事会五届十二次会议审议通过。议案详细内容见同时披露的董事会决议公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

１．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；代理个人股东出席会议的，出席人应持本人身份证及委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、股票帐户卡。

２．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：自股权登记日的次日下午起至会议主持人宣布现场会议开始之前。

（三）登记地点：河南省焦作市马村区待王镇

焦作万方铝业股份有限公司综合办。

四、其他

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

公司地址：河南省焦作市马村区待王镇

邮编：４５４１７２

联系电话：０３９１－３２６１１１８

传真：０３９１－３２６１２９７

联系人：马东洋

五、备查文件

召开本次股东大会的董事会决议。

焦作万方铝业股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一Ｏ年元月二十六日

附：授权委托书

焦作万方铝业股份有限公司

２０１０年度第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表 出席焦作万方铝业股份有限公司２０１０年度第二次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

表决事项	同意	反对	弃权
《聘任中审亚太会计师事务所为公司２００９年年报审计机构》

委托人名称： 委托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

受托人名称： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１０年＿＿月＿＿日 有效期限：

委托人签字： 受托人签字：