本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计的公司本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日

　　2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%-100%。

　　3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

　　二、上年同期业绩（归属于母公司所有者的净利润）

　　1、净利润：295,173,356.37元（扣除非经常性损益的净利润：327,403,648.96元）

　　2、每股收益：1.1713元（扣除非经常性损益后的每股收益：1.2990元）

　　三、业绩变动的原因说明

　　1、受金融危机等因素的持续影响，2009年公司面临的磷化工市场行情比较低迷，出口需求减少，主导产品价格同比大幅下降；而2008年磷化工行业大部分时间处于景气期，公司主导产品销量、销价大幅上升，经营业绩创历史最好水平，从而导致2009年公司净利润较2008年出现大幅下滑。

　　2、2009年对参股公司的股权投资收益同比大幅下降。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出的，具体数据以公司2009年度报告披露的数据为准，请广大投资者谨慎决策投资。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一0年一月二十六日